证券代码：688008          证券简称：澜起科技           公告编号：2019-006




                    澜起科技股份有限公司
            关于聘请 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2019年10月21日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届
董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，公
司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘
期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。本议案
尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘请会计师事务所的基本情况

    1、会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：91110000051421390A
    3、执行事务合伙人：毛鞍宁
    4、主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
       室
    5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
       资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
       基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨
       询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
       经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    二、聘任会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的执
业情况进行了解，同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，并提请公司第一届董事会第十次会议审议。
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    2、公司独立董事对《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》进行了事前
认可并发表了独立意见。独立董事发表的事前认可意见如下：安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意将该议案提交
公司第一届董事会第十次会议审议。
    3、公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计
机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈
确定审计报酬。同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为：1、本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。2、安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，
具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
    综上，公司独立董事同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构，同意授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。


    特此公告。


                                               澜起科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 10 月 22 日




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