证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-016
澜起科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号天禧嘉福璞缇客酒店 12 楼 1
号宴会厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 649,802,502
普通股股东所持有表决权数量 649,802,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.5141
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5141
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员均列
席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 649,801,702 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 649,736,089 99.9897 66,413 0.0103 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 649,736,089 99.9897 66,413 0.0103 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 649,736,089 99.9897 66,413 0.0103 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于聘请
公司 2019 年
1 386,401,677 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
度审计机构
的议案》
《关于公司
<2019 年 限
制性股票激
2 386,336,064 99.9828 66,413 0.0172 0 0.0000
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
《关于公司
<2019 年 限
制性股票激
3 386,336,064 99.9828 66,413 0.0172 0 0.0000
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
4 386,336,064 99.9828 66,413 0.0172 0 0.0000
理股权激励
相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
3
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 2 至议案 4 属于特别决议议案，其中：议案 2 和议案 3 涉及股权激励事
项，与相关议案有关联关系的股东均未参与表决，已获出席本次股东大会除关联
股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 4 已获出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、蔡诚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，澜起科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集及召
开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
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