证券代码：688008          证券简称：澜起科技         公告编号：2020-004


                    澜起科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2020 年 1 月 8 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提
前通知期限，公司于 2020 年 1 月 7 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议
的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案进行核查，
认为：
    本次对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的首次授予激励对
象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要等相关文件所规定的首次授予激励对象条件，其作为本激励
计划的首次授予激励对象合法、有效。调整后，公司本次限制性股票激励计划首
次授予的激励对象由 306 人调整为 304 人，限制性股票总量 1650 万股及首次授
予的限制性股票数量 1350 万股保持不变。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-001）。
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    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 1 月 8 日，并
同意以 25 元/股的授予价格向 304 名激励对象首次授予 1350 万股限制性股票。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激
励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-002）。


    特此公告。




                                                   澜起科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2020 年 1 月 9 日




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