证券代码：688008           证券简称：澜起科技           公告编号：2020-010

                    澜起科技股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼 群
贤堂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          36

普通股股东人数                                                         36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            866,951,065

普通股股东所持有表决权数量                                     866,951,065

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   76.7340
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              76.7340

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

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（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 10 人，董事邓向东先生因其
他工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事夏晓燕女士因其他
工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员均列
席了会议。


二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股               753,969,466 99.9999         10   0.0000     200 0.0001

2、 议案名称：《关于公司董事报酬方案的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股               866,950,745 99.9999        210   0.0001     110 0.0000

3、 议案名称：《关于公司监事报酬方案的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）            （%）


                                        2
普通股                  866,950,745 99.9999        210     0.0001        110 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对              弃权
议案
          议案名称                       比例                比例             比例
序号                       票数                    票数                 票数
                                         （%）               （%）            （%）
         《关于公司
         2020 年度日
  1      常 关 联 交 易 522,987,453      99.9999      10     0.0000      200   0.0001
         额度预计的
         议案》
         《关于公司
  2      董 事 报 酬 方 534,285,482      99.9999     210     0.0001      110   0.0000
         案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、议案 2、议案 3 均属于普通决议议案。其中，与议案 1 有关联关系
的股东均未参加表决，已获本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过；议案 2、议案 3 已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。


三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、葛嘉琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：澜起科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集及召
开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

      特此公告。
                                                   澜起科技股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 3 月 3 日
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