证券代码：688008         证券简称：澜起科技             公告编号：2020-031


                      澜起科技股份有限公司

           第一届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：
   澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2020
年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2020 年 11 月 17 日以邮件方
式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的
必要信息。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况：

    本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议
案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），2020 年 6 月 24 日
公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完
毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，在激励计划公告日
至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    据此，公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）
由 25 元/股调整为 24.7 元/股。
    董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-033）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划》的相
关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 11 月 24 日
为授予预留限制性股票日，授予价格为 24.7 元/股，向 164 名激励对象授予 300
万股限制性股票。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激
励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
    根据公司经营需要，公司拟与 Intel Corporation（含合并范围内的控股子公
司）（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计 2021 年度累计发生
额不超过 10,000 万元人民币，主要为公司向英特尔公司采购 CPU 芯片及研发工
具等。
    董事 Brent Alexander Young 为关联董事，回避对本议案的表决。
    表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-035）。
    （四）审议通过《关于调整公司部分募投项目内部结构的议案》
    根据津逮服务器 CPU 及其平台技术升级项目的实际运行情况及未来投入
展望，同意公司对该募投项目内部结构进行调整。本次调整主要为根据募投项目
实际运行情况做出的细节调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，未改变募
集资金投资总金额，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金
用途。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整部
分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2020-036）。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 12 月 11 日下午 3：00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，
会议地点为：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群贤堂，审议如下
议案：
    1. 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
    2. 审议《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。




    特此公告。


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                                                            董   事   会
                                                       2020 年 11 月 25 日