证券代码：688008           证券简称：澜起科技          公告编号：2020-032


                     澜起科技股份有限公司

           第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于
2020 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2020 年 11 月 17 日以邮
件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相
关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    本次会议由监事会主席夏晓燕主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的
议案进行核查，认为：
    鉴于公司 2019 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2019 年第二次
临时股东大会的授权对 2019 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)进
行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予
价格（含预留授予）由 25 元/股调整为 24.7 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-033）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的预留授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性
股票激励计划》规定的激励对象范围，作为公司 2019 年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2019 年限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2020 年 11 月 24 日，
并同意以 24.7 元/股的授予价格向 164 名激励对象授予 300 万股限制性股票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激
励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易额度预计的议案》

   公司拟与 Intel Corporation（含合并范围内的控股子公司）（以下简称“英
特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计 2021 年度累计发生额不超过 10,000
万元人民币，主要为公司向英特尔公司采购 CPU 芯片及研发工具等。该日常关联
交易有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公
司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-035）。
    （四）审议通过《关于调整公司部分募投项目内部结构的议案》
    本次公司调整津逮服务器 CPU 及其平台技术升级项目内部结构有利于满
足项目产业化的前期准备需求，保障各项研发工作的顺利推进，没有与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向
和损害股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意调整部分募投项目内部结构事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整部
分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2020-036）。




    特此公告。


                                                     澜起科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2020 年 11 月 25 日