证券代码：688008           证券简称：澜起科技       公告编号：2020-038

                    澜起科技股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼 群
贤堂

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

普通股股东人数                                                        44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           819,316,545

普通股股东所持有表决权数量                                    819,316,545

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  72.5178
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             72.5178


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 10 人，独立董事尹志尧先生
   因其他工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员均列
   席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）          （%）                （%）
普通股                  717,515,146 99.9999           0   0.0000          10 0.0001


2、 议案名称：《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）          （%）                （%）
普通股                  819,316,535 99.9999           0   0.0000          10 0.0001




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对                弃权
议案
          议案名称                       比例             比例
序号                     票数                    票数              票数    比例（%）
                                         （%）          （%）
1      《关于公司 398,716,446   99.9999     0    0.0000    10     0.0001
       2021 年 度
       日常关联交
       易额度预计
       的议案》
2      《关于聘任 398,834,585   99.9999     0    0.0000    10     0.0001
       2020 年 度
       财务及内部
       控制审计机
       构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均属于普通决议议案。其中，与议案 1 有关联关系的股东均
未参加表决，已获本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过；议案 2 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：陈晓纯、葛嘉琪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：澜起科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集及召
开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                           澜起科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 12 日