证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2021-002



                       澜起科技股份有限公司
            第一届董事会第二十次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于
2021 年 1 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2020 年 12 月 31 日以邮件
方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》
    根据 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定，董事
会认为公司本激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属
数量为 1,260,152 股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 278 名激
励对象办理归属相关事宜。
    董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告
编号：2021-001）。


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特此公告。



                 澜起科技股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 1 月 9 日




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