证券代码：688008             证券简称：澜起科技         公告编号：2022-004



                       澜起科技股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2022 年
1 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 1 月 4 日以邮件方式向全体
董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的议案》
    根据 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的归属条
件，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归
属条件已经成就，本次可归属数量为 235.366 万股。同意公司按照本激励计划的相
关规定为符合条件的 234 名激励对象办理归属相关事宜。
    董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告
编号：2022-003）。
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特此公告。


                 澜起科技股份有限公司
                       董事会
                   2022 年 1 月 11 日




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