证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2022-019


                     澜起科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式向全体
监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信
息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席夏晓燕召
集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文
件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

                                     1
2022-014）。
    （三） 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重
大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    （四） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：《公司 2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、
未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-013）。
    （五） 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：《公司 2021 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相
关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报
告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司 2021 年年度报告》
及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份
有限公司 2021 年年度报告》及《澜起科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    （六） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好
地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
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    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （七） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部会计司实施问答相关规
定要求而作出的相应调整，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响，
本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的权
益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科
 技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。
       （八） 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律
法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内
的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司 2022 年第一季度报告》
所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
       （九） 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—
—股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意实施 2022 年限制性股票激励计划。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议.
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2022-017）。
       （十） 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，同意本议案。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
       （十一） 审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》

    对公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近12个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
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    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。




    特此公告。


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                                                         监 事 会
                                                    2021 年 4 月 29 日




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