证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2022-031


                     澜起科技股份有限公司

             第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 6 月 24 日以邮件方式向全体
监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信
息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监事会
主席夏晓燕召集，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激
励计划》”或“本次激励计划”）相关事项的议案进行核查，认为：
    本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022 年激励计划》的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的首次授予激励对象均符合
《管理办法》、《2022 年激励计划》等相关文件所规定的首次授予激励对象条件，
其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。因此，同意《2022 年激
励计划》首次授予的激励对象由 216 人调整为 209 人，限制性股票总量 325 万股
及首次授予的限制性股票数量 260 万股保持不变。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-028）。
    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司《2022 年激励计划》的授予条件是否成就进行核查，
认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的首次授予
激励对象符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合公司《2022 年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
《2022 年激励计划》首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对《2022 年激励计划》的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定《2022 年激励计划》的首次授予日符合《管理办法》以及《2022

年激励计划》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司《2022 年激励计划》的首次授予日为 2022 年 6 月
28 日，并同意以 30 元/股的授予价格向 209 名激励对象首次授予 260 万股限制
性股票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-029）。

    特此公告。


                                                   澜起科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2022 年 6 月 29 日