证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2022-041


                     澜起科技股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2022 年 8 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 8 月 3 日以邮件方
式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的
必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席夏
晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务
状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司 2022 年半年度报告》及其摘要
所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2022 年半年度报告》及《澜起科技股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，
公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编
号：2022-035）。
    3、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司变更首次公开发行股票募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项
目”的实施方式，将“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”和“津逮服务
器 CPU 及其平台技术升级项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分
募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次
公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-036）。
    4、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
    公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的决
定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会
同意公司“人工智能芯片研发项目”延期的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。
    5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金进
行现金管理。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
    6、审议通过《关于调整 2019 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    公司监事会对公司 2019 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留
授予）的议案进行核查，认为：

    公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2019 年第二次
临时股东大会和 2021 年年度股东大会的授权对 2019 年、2022 年限制性股票激
励计划的授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年激励计
划》《2022 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 24.40
元/股调整为 24.10 元/股，2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）
由 30 元/股调整为 29.70 元/股。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2019 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-039）。


    特此公告。
澜起科技股份有限公司
      监 事 会
  2022 年 8 月 10 日