证券代码：688008               证券简称：澜起科技       公告编号：2022-061



                     澜起科技股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2022 年 12 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 12 月 7 日以邮件
方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议
由董事长杨崇和先生召集，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议决议合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个

归属期符合归属条件的议案》
    根据《2019 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司
《2019 年限制性股票激励计划》预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 41.14 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合
条件的 104 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
2019 年限制性激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告
编号：2022-060）。
                                      1
   （二）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 12 月 30 日下午 3 点 30 分召开公司 2022 年第二次临时股
东大会，审议《关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。


    特此公告。


                                                      澜起科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 12 月 14 日




                                     2