证券代码：688008           证券简称：澜起科技       公告编号：2022-067

                     澜起科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            79

普通股股东人数                                                           79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            571,859,550

普通股股东所持有表决权数量                                     571,859,550

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      50.5982

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             50.5982


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

                                     1
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意                              反对                        弃权
    股东类型                          比例                              比例                     比例
                       票数                             票数                         票数
                                      （%）                             （%）                    （%）
普通股           569,087,957           99.5153          2,753,440         0.4814    18,153       0.0033



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                       反对                      弃权
 议案
          议案名称                          比例                       比例                   比例
 序号                         票数                       票数                      票数
                                            （%）                      （%）                  （%）
1        《关于聘任     118,351,295         97.7117     2,753,440      2.2733      18,153        0.0150
         2022 年度财
         务及内部控
         制审计机构
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



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三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：陈晓纯、蔡诚

2、 律师见证结论意见：

    澜起科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召
集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          澜起科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 31 日




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