证券代码：688008              证券简称：澜起科技         公告编号：2023-003



                       澜起科技股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2023 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 12 月 22 日以邮件方
式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的
必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，会议决议合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
符合归属条件的议案》
    根据《2019 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司
《2019 年限制性股票激励计划》首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 333.279 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符
合条件的 215 名激励对象办理归属相关事宜。董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai
为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限
制性激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
                                      1
2023-002）。


    特此公告。


                     澜起科技股份有限公司
                           董事会
                       2023 年 1 月 10 日




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