证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2023-004


                     澜起科技股份有限公司

           第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2023 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 12 月 22 日以邮件
方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议
由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况：
    本次会议由监事会主席夏晓燕主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期符合归属条件的议案》
    公司监事会对公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予第三个归属期
符合归属条件的议案进行核查，认为：
    公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象第三个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 215 名激励对象归属 333.279 万股限
制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性
股票激励计划》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：

                                     1
2023-002）。


    特此公告。


                     澜起科技股份有限公司
                           监 事 会
                       2023 年 1 月 10 日




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