证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2023-026


                     澜起科技股份有限公司

           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 4 月 11 日以邮件
方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议
由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况：
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    公司监事会对公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要进行核查，
认为：
    公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益
共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限
公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    公司监事会对关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》进行核查，认为：
    公司《2023 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公
正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于
公司的持续发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限
公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

    特此公告。


                                                  澜起科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2023 年 4 月 15 日