证券代码：688009          证券简称：中国通号           公告编号：2019-002




               中国铁路通信信号股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 26 日上午 9 时以现场方式在公司会议
室召开，本次会议通知及相关材料已于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席田丽艳主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中
国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 40 亿元（包含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提
高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人
民币 40 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。


    （二）审议通过《关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年半年度报告的
议案》
    公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年半年度报告》及其
摘要，监事会认为：
    1.公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公
司章程及监管机构的规定。
    2.公司 2019 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事
项。公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    3.未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损
害公司利益的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国铁路通信信号股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。


    特此公告。


                                        中国铁路通信信号股份有限公司监事会
                                                           2019 年 8 月 27 日




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