证券代码：688009          证券简称：中国通号        公告编号：2020-005

               中国铁路通信信号股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公
                                  告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 2 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688009      中国通号            2020/1/10



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铁路通信信号集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 62.37%股
份的股东中国铁路通信信号集团有限公司，在 2020 年 1 月 21 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公
司股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司
股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。相关内容详见于
同日披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知事
       项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2020 年 2 月 12 日     14 点 30 分
    召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2020 年 2 月 12 日
    网络投票结束时间：2020 年 2 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东

累积投票议案
1.00      关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限       应选董事（1）人
          公司执行董事的议案
1.01      选举徐宗祥为公司第三届董事会执行董事                 √
2.00   关于选举第三届监事会股东代表监事的议案            应选监事（2）人
2.01   选举孔宁为公司第三届监事会股东代表监事                   √
2.02   选举李铁南为公司第三届监事会股东代表监事                 √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已获公司第三届董事会第 15 次会议审议通过，详见 2020 年 12 月 5
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    议案 2 已获公司第三届监事会第 6 次会议审议通过，详见 2020 年 1 月 22
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                      中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
中国铁路通信信号股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 12 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号                累积投票议案名称                      投票数
1.00         关于选举徐宗祥为中国铁路通信
             信号股份有限公司执行董事的议
             案
1.01         选举徐宗祥为公司第三届董事会
             执行董事

2.00         关于选举第三届监事会股东代表
             监事的议案
2.01         选举孔宁为公司第三届监事会股
             东代表监事
2.02         选举李铁南为公司第三届监事会
             股东代表监事


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                      委托日期：         年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。