证券代码：688009           证券简称：中国通号        公告编号：2020-006

                中国铁路通信信号股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

其中：A 股股东人数                                                    25
       境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        7,250,694,305
其中：A 股股东所持有股份总数                               6,700,118,964
       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                550,575,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 68.4685
例（%）

其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.2694
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                5.1991
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因疫情防
控原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，田丽艳、吴作威因疫情防控原因未出席会议；
3、 董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

 议案                                         得票数占出席会议有 是否
             议案名称             得票数
 序号                                         效表决权的比例（%） 当选
1.00    关于选举徐宗祥为中
        国铁路通信信号股份
        有限公司执行董事的
        议案
1.01    选举徐宗祥为公司第    7,250,638,037               99.9992 是
        三届董事会执行董事

2、 关于增补监事的议案

 议案                                         得票数占出席会议有 是否
             议案名称             得票数
 序号                                         效表决权的比例（%） 当选
2.00    关于选举第三届监事
        会股东代表监事的议
        案
2.01    选举孔宁为公司第三    7,249,171,541               99.9790 是
        届监事会股东代表监
        事
2.02    选举李铁南为公司第    7,236,212,175               99.8003 是
        三届监事会股东代表
        监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对           弃权
议案
           议案名称                                                    比例
序号                         票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                       （%）
1.00    关 于 选 举 徐 宗 95,636,272 99.9411
        祥为中国铁路
        通信信号股份
        有限公司执行
        董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：张诗伟、张方伟

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。


     特此公告。


                                       中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                           2020 年 2 月 13 日