证券代码：688009         证券简称：中国通号         公告编号：2020-011




              中国铁路通信信号股份有限公司
                   2019 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
         每股分配金额
    每股派发现金红利人民币 0.2 元。公司不送红股，不进行资本公积转增。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公
司经审计的2019年度归属于母公司所有者的净利润为人民币381,587.5万元，扣
除2019年母公司及各子公司按公司章程规定应提取的法定盈余公积，期末可供分
配利润为人民币358,974.3万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
    公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东派发 2019 年度股息，每 10 股派发人民币 2.0 元现金股利（含税），其中内
资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3
个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为



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2,117,963,800 元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 55.5%。
2019 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本方案尚需提请公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 3 月 25 日召开公司第三届董事会第 18 次会议，会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》，并同意将
该利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    全体独立董事认为该利润分配方案的决策符合《公司章程》的相关要求，考
虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有
利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定。同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需
求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                     中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 26 日

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