证券代码：688009        证券简称：中国通号         公告编号：2021-002




             中国铁路通信信号股份有限公司
                     关于董事变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2021 年 1 月 29 日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到独立非执行董事王嘉杰先生的书面辞职报告，王嘉杰先生因年龄原因
辞去公司第三届董事会独立非执行董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、
审计与风险管理委员会委员及质量安全委员会委员职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王嘉杰先生的辞任未导致公司第
三届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。王嘉杰先
生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧，亦无任何与辞职有
关的事项须提请公司股东及债权人注意。辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
    公司对王嘉杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    2021 年 1 月 29 日，经公司董事会提名委员会建议，公司第三届董事会第二
十四次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》，
同意提名郭永宏先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，并担任公司董事会
审计与风险管理委员会委员及质量安全委员会委员，任期为自公司股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
    公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，认为郭永宏
先生相关提名和聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查
郭永宏先生的个人履历、工作实绩等综合情况，认为其任职资格符合担任上市公

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司董事条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》
中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。郭
永宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，符合《公司法》的有关规定。郭永宏先生的简历详见附件。
    2021 年 1 月 29 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议，同意补选陈
津恩先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自公司第三届董事会第二十
四次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。


    特此公告。
                                       中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 1 日




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附件：郭永宏简历
    郭永宏先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
教授级高级工程师。郭先生自 2018 年 3 月至 2020 年 8 月，担任中移铁通有限公
司董事长、党委书记、总经理；自 2018 年 5 月至 2020 年 8 月，兼任中国铁通集
团有限公司董事长、总经理。自 2015 年 11 月至 2018 年 3 月，担任中国移动通
信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委员（自 2017 年 1 月任党委书记），
兼任重庆通信服务公司执行董事（自 2018 年 2 月起）、总经理。自 2008 年 3 月
至 2015 年 11 月，担任中国移动通信集团湖北有限公司董事长、总经理、党组成
员（自 2010 年 3 月任党组书记）；自 2011 年 7 月至 2015 年 11 月，兼任湖北通
信服务公司总经理。自 2007 年 2 月至 2008 年 3 月，担任辛姆巴科公司董事、首
席执行官（CEO）。自 2006 年 7 月至 2007 年 6 月，担任中国移动通信集团贵州有
限公司董事长、党组书记、总经理。自 2000 年 11 月至 2006 年 7 月，担任河北
移动通信公司董事（自 2001 年 7 月起）、副总经理、党组成员。
    郭先生于 2008 年 10 月获香港理工大学管理学专业博士研究生学历，获管理
学博士学位。2003 年 3 月获复旦大学与挪威管理学院合办信息通信管理专业硕
士研究生学历，获管理学硕士学位。




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