中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料


          证券代码:688009 证券简称:中国通号




   中国铁路通信信号股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料




                        2021 年 3 月
          中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                     目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ....................................... 3
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................... 5
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ....................................... 6
  议案一：关于选举郭永宏为中国铁路通信信号股份有限公司非执行董事的议案 . 6
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                 中国铁路通信信号股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公
司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国
铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，
请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

     一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

     二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、
董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝
不符合条件的人士进入会场。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大
会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

     四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机
或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合
法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

     五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不
具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
     六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由大会主持人通
知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
     七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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       八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表
如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必
在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

       九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。

       十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
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             2021 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式

     1、现场会议时间：2021 年 3 月 5 日 14:30

     2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A
座

     3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投
票系统相结合的投票方式

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人
人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

     （三）宣讲股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员

     （五）会议逐项审议各项议案

     （六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

     （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

     （八）统计现场投票结果与网络投票结果

     （九）宣布会议表决结果

     （十）主持人宣读股东大会决议

     （十一） 见证律师宣读法律意见书

     （十二） 签署会议文件
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（十三） 主持人宣布现场会议结束
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                 中国铁路通信信号股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举郭永宏为中国铁路通信信号股份有限公司非执行董

                                   事的议案

    各位股东及股东代理人：

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,经公司第三届董事会第
24 次会议审议，提名郭永宏先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期
自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。郭永宏
先生符合上海证券交易所及香港联合交易所对上市公司董事任职资格和经验的
要求,不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，能够满足岗
位职责要求。

    郭永宏先生简历及第三届董事会第 24 次会议具体内容已于 2021 年 2 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见附件。现提请各位股
东及股东代表审议。




                                          中国铁路通信信号股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 3 月 5 日
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    附件：

    郭永宏先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教
授级高级工程师。郭先生自2020年8月至今，担任中央企业专职外部董事。自2018
年3月至2020年8月，担任中移铁通有限公司董事长、党委书记、总经理；自2018
年5月至2020年8月，兼任中国铁通集团有限公司董事长、总经理。自2015年11
月至2018年3月，担任中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委
员（自2017年1月任党委书记），兼任重庆通信服务公司执行董事（自2018年2
月起）、总经理。自2008年3月至2015年11月，担任中国移动通信集团湖北有限
公司董事长、总经理、党组成员（自2010年3月任党组书记）；自2011年7月至2015
年11月，兼任湖北通信服务公司总经理。自2007年2月至2008年3月，担任辛姆巴
科公司董事、首席执行官（CEO）。自2006年7月至2007年6月，担任中国移动通
信集团贵州有限公司董事长、党组书记、总经理。自2000年11月至2006年7月，
担任河北移动通信公司董事（自2001年7月起）、副总经理、党组成员。
    郭先生于2008年10月获香港理工大学管理学专业博士研究生学历，取得管理
学博士学位。2003年3月获复旦大学与挪威管理学院合办信息通信管理专业硕士
研究生学历，取得管理学硕士学位。