证券代码：688009            证券简称：中国通号      公告编号：2022-007


               中国铁路通信信号股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

       其中：A 股股东人数                                           19
             境外上市外资股（H 股）股东人数                          1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      7,187,045,498
       其中：A 股股东所持有表决权数量                    6,674,822,827
             境外上市外资股（H 股）股东所持有表决
                                                           512,222,671
权数量
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                             67.867501
数量的比例（%）
       其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权            63.030566
 数量的比例（%）
           境外上市外资股（H 股）股东所持有表决
                                                               4.836935
 权数量占公司表决权数量的比例（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈嘉强先生因疫情防控原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡少峰先生出席会议；其他高管及有关人员列席会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

                                                     得票数占出
 议案                                                席会议有效  是否当
                议案名称                得票数
 序号                                                表决权的比     选
                                                       例（%）
 1.01 选举周志亮为第四届董事会       6,936,150,417     96.509065 是
      执行董事
 1.02 选举徐宗祥为第四届董事会       7,185,701,448    99.981299 是
      执行董事
 1.03 选举杨永胜为第四届董事会       7,185,264,726    99.975222 是
      执行董事
 1.04 选举郭永宏为第四届董事会       7,103,691,294    98.840216 是
      非执行董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席会议
 议案                                                               是否当
            议案名称                得票数        有效表决权的比例
 序号                                                                  选
                                                        （%）
2.01 选 举 姚 桂 清 为 第 四 7,144,606,651                99.409509 是
     届董事会独立董事
2.02 选 举 姚 祖 辉 为 第 四 7,133,913,158               99.260721 是
     届董事会独立董事
2.03 选 举 傅 俊 元 为 第 四 7,191,586,545              100.063184 是
     届董事会独立董事


3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

                                                  得票数占出席会议
 议案                                                               是否当
            议案名称                得票数        有效表决权的比例
 序号                                                                  选
                                                        （%）
3.01 选 举 孔 宁 为 第 四 届 7,154,413,503                99.545961 是
     监事会股东代表监
     事
3.02 选 举 李 铁 南 为 第 四 7,188,436,211              100.019350 是
     届监事会股东代表
     监事



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对            弃权
议案
        议案名称                                           比例            比例
序号                     票数         比例（%）    票数            票数
                                                           （%）           （%）
1.01 选 举 周 志 亮    37,005,837     52.567795
     为第四届董
     事会执行董
     事
1.02 选 举 徐 宗 祥    73,000,320 103.698935
     为第四届董
     事会执行董
     事
1.03 选 举 杨 永 胜    73,000,320 103.698935
     为第四届董
     事会执行董
     事
1.04 选 举 郭 永 宏    54,806,443     77.854039
     为第四届董
     事会非执行
     董事
2.01 选 举 姚 桂 清 67,565,821 95.979081
     为第四届董
     事会独立董
     事
2.02 选 举 姚 祖 辉 59,705,105 84.812721
     为第四届董
     事会独立董
     事
2.03 选 举 傅 俊 元 74,937,450 106.450680
     为第四届董
     事会独立董
     事



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2
以上审议通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：吴谦 王晓航

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                    中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 26 日