证券代码：688009         证券简称：中国通号          公告编号：2022-014




              中国铁路通信信号股份有限公司
                   2021 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
         公司拟每股派发现金股利人民币 0.17 元（含税）。公司不送红股，不
进行资本公积转增。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公
司可供分配利润为人民币18.25亿元。经第四届董事会第2次会议审议通过，公司
2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润
分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税），其中内资
股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个
工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民
币 18.00 亿元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 54.98%。
2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 25 日召开公司第四届董事会第 2 次会议，会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，并同意将
该利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    全体独立董事认为该利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑了公
司当前盈利情况、资金需求以及未来发展投入，不存在损害股东利益情形，有利
于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展，不存在损害
股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                     中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 28 日