证券代码：688009          证券简称：中国通号          公告编号：2022-018




               中国铁路通信信号股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯的方式在公
司召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席孔宁主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中
国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年第一季度报
告>的议案》
    公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年第一季度报告》，
监事会认为：
    1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》及监管机构的规定。
    2.公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

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    3.未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及
损害公司利益的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁
路通信信号股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买
事宜的议案》
    公司监事会同意《关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事
宜的议案》，监事会认为：
    为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董
事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分
行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        中国铁路通信信号股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 29 日




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