证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-022
中国铁路通信信号股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,142,867,642
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,676,826,171
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 466,041,471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.450328
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.049483
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公
4.400845
司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书（代）赵晓东先生出席会议，相关高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,676,650,315 99.997366 175,856 0.002634 0 0.000000
H股 464,791,471 99.731784 0 0.000000 1,250,000 0.268216
普通股合计 7,141,441,786 99.980038 175,856 0.002462 1,250,000 0.017500
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,676,650,315 99.997366 175,856 0.002634 0 0.000000
H股 464,791,471 99.731784 0 0.000000 1,250,000 0.268216
普通股合计 7,141,441,786 99.980038 175,856 0.002462 1,250,000 0.017500
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,676,650,315 99.997366 175,856 0.002634 0 0.000000
H股 464,791,471 99.731784 0 0.000000 1,250,000 0.268216
普通股合计 7,141,441,786 99.980038 175,856 0.002462 1,250,000 0.017500
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,676,650,315 99.997366 175,856 0.002634 0 0.000000
H股 464,791,471 99.731784 0 0.000000 1,250,000 0.268216
普通股合计 7,141,441,786 99.980038 175,856 0.002462 1,250,000 0.017500
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 6,676,650,315 99.997366 175,856 0.002634 0 0.000000
H股 466,041,471 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 7,142,691,786 99.997538 175,856 0.002462 0 0.000000
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 6,658,178,257 99.720707 18,647,914 0.279293 0 0.000000
H股 443,072,858 95.071552 22,968,613 4.928448 0 0.000000
普通股合计 7,101,251,115 99.417369 41,616,527 0.582631 0 0.000000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 6,676,650,315 99.997366 175,856 0.002634 0 0.000000
H股 466,041,471 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 7,142,691,786 99.997538 175,856 0.002462 0 0.000000
8、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,663,983,723 99.807656 2,774,815 0.041559 10,067,633 0.150785
H股 425,825,661 91.370766 14,355,744 3.080357 25,860,066 5.548877
普通股
7,089,809,384 99.257185 17,130,559 0.239828 35,927,699 0.502987
合计
9、 议案名称：关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,663,983,723 99.807656 2,774,815 0.041559 10,067,633 0.150785
H股 424,575,661 91.102549 14,355,744 3.080358 27,110,066 5.817093
普通股
7,088,559,384 99.239686 17,130,559 0.239827 37,177,699 0.520487
合计
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
号
5 关于中国铁 72,223,891 99.757104 175,856 0.242896 0 0.000000
路通信信号
股份有限公
司 2021 年
度利润分配
方案的议案
6 关 于 聘 请 53,751,833 74.243123 18,647,9 25.756877 0 0.000000
2022 年 度 14
审计机构的
议案
7 关 于 2021 72,223,891 99.757104 175,856 0.242896 0 0.000000
年度公司董
事、监事薪
酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7 和议案 9 均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的
股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 8 为特别决议通过的议案，
已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日
