证券代码：688009          证券简称：中国通号           公告编号：2022-030




               中国铁路通信信号股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 8 日以现场结合通讯的形式召开，本次
会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 3 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会
议由监事会主席孔宁主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信
号股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 27 亿元（包含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，
且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设
内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利
于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超
过人民币 27 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


特此公告。


                                    中国铁路通信信号股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 9 日




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