证券代码：688009           证券简称：中国通号          公告编号：2022-035

                中国铁路通信信号股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          24

   其中：A 股股东人数                                                  23
          境外上市外资股（H 股）股东人数                                1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         7,099,907,805
   其中：A 股股东所持有表决权数量                           6,662,770,577
          境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量          437,137,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.044657
例（%）

   其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比           62.916756
例（%）
   境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表            4.127901
决权数量的比例（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议；其他高管及有关人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司执行董事的议案

 议案序                                  得票数占出席会议有 是否当
                议案名称             得票数
   号                                    效表决权的比例（%）    选
1.01        选举张权为公司 7,099,699,357           99.997064 是
            第四届董事会执
            行董事



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                   反对         弃权
议案
            议案名称                                      票 比例      票   比例
序号                          票数        比例（%）
                                                          数 （%）     数 （%）
1.01      选 举 张 权 为 公 58,135,705        99.642727   —      —   —      —
          司第四届董事
          会执行董事



（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审
议通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：张方伟 王晓航

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                   中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日