证券代码：688009         证券简称：中国通号         公告编号：2023-007




              中国铁路通信信号股份有限公司
     关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
         是否需要提交股东大会审议：是
         日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经
营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存
在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。


    一、 日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023 年 3 月 23 日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第 12 次会议，审议通过《关于中国铁路通信信号股份有限公
司 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案》，在审议该议案时，3 名关联董事回
避表决，非关联董事一致同意上述议案。
    该议案经公司独立董事事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，认为：该议案的审议、
表决程序符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，关联董事回避表决，
表决结果合法、有效；该关联交易预计属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、
平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股
东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。
    本次关联交易预计涉及金额已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期
经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大
                                    1
      会上对相关议案回避表决。
           （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：人民币万元

                                                                     本次预计
                                      本年年
                              占同                           占同    金额与上
                 2023 年              初至披    上年实                              2024 年     2025 年
关联交    关联                类业                           类业    年实际发
                 度预计金             露日累    际发生                              度预计      度预计
易类别    人                  务比                           务比    生金额差
                     额               计已发    金额                                 金额        金额
                              例                             例      异较大的
                                      生金额
                                                                       原因
从关联
方购买
                   7,000.00   2.05%    626.63    3,638.61    1.06%              -    7,000.00    7,000.00
产 品 /
材料
向关联
方销售
                    200.00    0.04%         -        76.88   0.01%              -     200.00      200.00
产 品 /
材料
接受关  中国
联方提  铁路
                   2,000.00   0.07%     43.81       890.92   0.03%              -    2,000.00    2,000.00
供的劳  通信
务      信号
        集团                                                         根据经营计
        有限                                                         划及项目进
向关联
        公司                                                         度安排，
方提供            45,000.00   1.30%    928.91   12,791.08    0.37%                  40,000.00   20,000.00
        及其                                                         2023 年预计
劳务
        附属                                                         工程量增
        公司                                                         加。
从关联
方承租
房 屋 /             350.00    5.30%     30.98        18.53   0.28%              -     350.00      350.00
固定资
产
向关联
方出租
房 屋 /             100.00    4.35%         -        17.58   0.77%              -     100.00      100.00
固定资
产
           注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为 2022 年同类业务营业收入。




                                                2
    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                   单位：人民币万元
                                                          占同类     预计金额与实际
关联交易类                2022 年度         2022 年度
               关联人                                     业务比     发生金额差异较
    别                    预计金额          实际金额
                                                            例         大的原因
从关联方购
                            14,000.00          3,638.61    1.06%           -
买产品/材料
向关联方销
                             2,000.00            76.88     0.01%           -
售产品/材料
接受关联方 中国铁路
                             5,000.00           890.92     0.03%           -
提供的劳务 通 信 信 号
           集团有限
                                                                 受市场环境影
向关联方提 公司及其
                            55,000.00         12,791.08    0.37% 响，实际发生工
供劳务     附属公司
                                                                 程量小于预期。
从关联方承
租房屋/固定                     50.00            18.53     0.28%           -
资产
向关联方出
租房屋/固定                  1,500.00            17.58     0.77%           -
资产
    注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为 2022 年同类业务营业收入。



    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人基本情况
    中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）始建于 1953 年，
前身中国铁路通信信号公司系经原国家经济委员会、铁道部批准，于 1981 年 5
月 8 日正式成立的国有企业，1984 年 1 月 7 日在中华人民共和国国家工商行政
管理局办理开业登记并取得企业法人营业资格。
    2017 年 10 月，经国务院国资委以《关于中国铁路通信信号集团公司改制有
关事项的批复》（国资改革[2017]1092 号）批准，中国铁路通信信号集团公司由
全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后公司名称为“中国铁路通信信号集
团有限公司”，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。
    通号集团目前持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信
用代码 91110000100001676W），法定代表人为周志亮，住所为北京市丰台区汽车
博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层（园区），经营范围为：对外派遣实
                                        3
施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通
信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安
装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标
工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；公路交通、机场、港
口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套
房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
     截至 2021 年 12 月 31 日，通号集团实收资本为 1,023,047 万元，通号集团合
并口径的总资产及净资产分别为 11,752,964.62 万元及 5,353,834.59 万元，2021
年 度 通 号 集 团 合 并 口 径 的 营 业 收 入 及 净 利 润 分 别 为 3,886,938.58 万 元 及
402,104.01 万元。
       （二）与上市公司的关联关系
     截至本公告披露日，通号集团直接持有公司 62.69%股份，为公司的控股股
东。
       （三）履约能力分析
     公司与通号集团的前期同类关联交易执行情况良好，通号集团依法存续且经
营正常，财务状况较好，具备履约能力。


       三、日常关联交易的主要内容
       （一）关联交易主要内容
     公司此次关联交易主要包括材料、设备、零配件及相关产品（包括提供相关
外协加工业务）等在内的采购及销售，包括土地、房屋等在内的租赁业务，包括
餐饮、培训等后勤服务以及物业委托管理等在内的综合服务，以及包括工程设计、
施工及相关配套的劳务。相关交易遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场
同类交易情况确定价格。
       （二）关联交易协议签署情况
     公司与通号集团将根据业务开展情况签订相应的合同或者协议。

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    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方之间发生的日常关联交易为日常生产经营业务，以市场价格为
定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在
业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，独立决策，
不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不
会对关联方形成较大的依赖，日常关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良
影响。


    特此公告。




                                       中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 24 日




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