证券代码：688010           证券简称：福光股份         公告编号：2019-005

                     福建福光股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
于 2019 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 10 月 30 日在福州市马尾
区江滨东大道 158 号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席
李寅彦女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《福建福光股份有限公司 2019 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度
的经营管理和财务状况。
    3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司 2019 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福光股份有限公司 2019 年第三季度报告》
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合
并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，对公司原
会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，属于按国家统一的会计制度的要
求变更会计政策，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变
更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更事项
的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公
司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允。因此，公司监事会同意公司
本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）


    特此公告。




                                                   福建福光股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2019 年 10 月 31 日