证券代码：688010           证券简称：福光股份       公告编号：2020-010

                      福建福光股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          87,803,797
普通股股东所持有表决权数量                                   87,803,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.1706
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.1706

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事任德坤、胡继荣先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           87,803,297 99.9994           500   0.0006     0   0.0000


2、 议案名称：《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           87,803,297 99.9994           500   0.0006     0   0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第二届董事会董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号         议案名称            得票数                      是否当选
                                             效表决权的比例（%）
3.01         《 关 于 选 举 何 凯 87,802,498             99.9985 是
             伦先生为公司董
             事》
3.02         《 关 于 选 举 唐 秀 87,802,499             99.9985 是
             娥女士为公司董
             事》
    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                               同意               反对            弃权
             议案名称
 序号                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1          《关于 2020 年 1,640,513 99.9695         500 0.0305       0     0.0000
           度公司及全资
           子公司申请综
           合授信额度并
           提供担保的议
           案》
2          《 关 于 将 超 募 1,640,513 99.9695      500 0.0305       0     0.0000
           资金用于棱镜
           冷加工产业化
           建设项目的议
           案》
3.01       《 关 于 选 举 何 1,639,714 99.9208
           凯伦先生为公
           司董事》
3.02       《 关 于 选 举 唐 1,639,715 99.9209
           秀娥女士为公
           司董事》

    （四） 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
    所持表决权的三分之二以上通过。
        2、议案 2、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
    人所持表决权的二分之一以上通过。
        3、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行单独计票。

    三、    律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

        律师：林涵、蒋慧

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
    大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
    席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。


             福建福光股份有限公司董事会
                       2020 年 3 月 12 日