证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2020-012

                     福建福光股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知
于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 3 月 19 日以通讯表决的方
式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
    监事会认为：本次投资有利于促进光学产品在人工智能、大数据应用、物联
网领域的加速应用，符合公司发展战略及整体利益。同时，福建省星云大数据应
用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）所处行业前景良好，且已有相对稳
定的业务基础，具备较强的持续盈利能力。本次关联交易定价考虑了挂牌底价及
交易定价机制，并结合星云大数据经营状况、行业发展前景及过渡期损益安排，
定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会审议该议案时，
关联监事李寅彦回避表决，相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次对外投资暨
关联交易的事项，并将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联监事李寅彦回避表决），
表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）
特此公告。




             福建福光股份有限公司
                    监事会
                2020 年 3 月 21 日