证券代码：688010 证券简称：福光股份
福建福光股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 5 月 20 日
福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
2019 年年度股东大会会议须知 ............................................... 3
2019 年年度股东大会会议议程 ............................................... 5
议案一：公司 2019 年度董事会工作报告 ...................................... 7
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告 ..................................... 15
议案三：《公司 2019 年年度报告》及其摘要 ................................. 18
议案四：公司 2019 年度财务决算报告 ....................................... 19
议案五：公司 2020 年度财务预算报告 ....................................... 24
议案六：公司 2019 年度利润分配预案 ....................................... 26
议案七：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议
案 ...................................................................... 27
议案八：关于公司董事薪酬的议案 .......................................... 28
议案九：关于公司监事薪酬的议案 .......................................... 30
议案十：关于对外投资暨关联交易的议案 .................................... 31
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
福建福光股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩
序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民
共和国公司法》、《福建福光股份有限公司章程》、《福建福光股份有限公司股东大
会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复
印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司
盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组
登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股
东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代
理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间
不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘
书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的
正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承
担。
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福建福光股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2020 年 5 月 20 日 15 点 00 分
2、现场会议地点： 福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
至 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议各项议案
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
3、《公司 2019 年年度报告》及其摘要
4、《公司 2019 年度财务决算报告》
5、《公司 2020 年度财务预算报告》
6、《公司 2019 年度利润分配预案》
7、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
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构的议案》
8、《关于公司董事薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于对外投资暨关联交易的议案》
（六）听取独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）宣布现场表决结果及网络投票结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束
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议案一：
福建福光股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。
报告期内，根据实际发展情况的变化，公司按照相关规定制定了《公司募集资金
管理制度》、 公司信息披露事务管理制度》、 公司内幕信息知情人登记管理制度》
等公司制度。同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理
水平。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：
一、公司经营状况
2019 年，受宏观经济影响，下游安防监控行业增速有所放缓，但物联网、
人工智能等技术的发展和应用，为光学镜头的应用场景提供更大市场空间。报告
期内，面对日益激烈的市场竞争环境，公司在董事会的领导下，围绕年初制定的
战略目标和经营计划，持续研发投入，积极开拓海内外市场，全年实现营业收入
57,990.70 万元，同比增长 5.06%；实现利润总额 10,340.31 万元，同比增长 1.39%；
实现归属于母公司净利润 9,216.63 万元，同比增长 0.85%。
1、稳固产品原有应用领域，积极拓展新应用领域
定制产品业务方面，公司作为国内重要的特种光学镜头及光电系统提供商之
一，凭借深厚的技术沉淀和创新能力，在报告期内参与多项国家重点项目，完成
光学配套供应任务。同时，公司积极尝试定制产品在其他领域的应用。全年实现
定制产品营业收入 8,282.28 万元，同比增长 18.15%。
非定制产品业务方面，公司坚持以客户需求为驱动，集中优势资源开拓安防
监控镜头业务市场，稳固公司核心技术产品的市场地位。同时，积极布局红外镜
头、车载镜头和机器视觉镜头等新的应用领域，寻求新的利润增长点。报告期内，
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公司通过研发创新提升产品性能，进一步拓宽产品系列，并积极参加国内外主要
行业展会，与应用领域知名企业建立了业务合作关系。
2、持续研发投入，促进技术创新
报告期内，公司充分发挥军民融合创新发展优势，通过研发共享资源，加快
了科研项目开发，全年研发投入 3,753.89 万元，占公司营业收入 6.47%。
（1）公司承担的重大科研项目火星探测星载系列光学镜头课题，根据我国
重大空间探测工程计划之一的火星探测计划，我国将发射火星探测器，实现火星
环绕、着陆和巡视探测。公司主要承担光学系统的研发和生产，覆盖红外、可见
光等波段，综合考虑火星探测飞行器的复杂空间环境，公司设计师需解决耐辐射、
环境温差大、飞行环境不可预知等技术问题，目前相关产品已经交付使用。
（2）公司承担的重大科研项目 700mm 大口径空间望远镜课题，根据国家对
空间目标探测和编目的需求，需要研制大口径的光电阵列，口径大于 700mm，具
备探测空间 2000km 以上的探测能力，目前该项目已经完成研制设计开发工作，
将于 2020 年起，分批次陆续交付产品。
（3）公司解决了安防、车载、星载镜头杂光问题，消除镜头杂光，提高产
品的成像质量。同时，将大靶面超高清变焦镜头技术转化为民用技术产业化，实
现精密光学镜头小型化，高像素，并降低成本，满足民用安防市场对高端产品的
需求。
（4）公司研制成功三移动组 4K 超高清连续变焦镜头，该镜头不需要自动聚
焦可实现变焦全过程画面清晰。
（5）公司将大相对孔径设计技术应用于民品，研制成功 F 值 0.95 超大通光
夜视全彩镜头，并实现量产，成功应用于安防监控，成像要求由高清提升至超高
清。
（6）在生产工艺技术环节，公司加强对衍射面加工和检测技术开发，利用
衍射元件消热差完成无热化的要求，阶段性实现红外镜头无热化、小型化，并降
低生产成本的开发目标。
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截至 2019 年 12 月 31 日，公司共拥有 454 专利，其中发明专利 206 项，实
用新型专利 244 项，外观专利 4 项。
2019 年 3 月，公司全光谱光学镜头研究中心被国家发改委认定为国家地方
联合工程研究中心；2019 年 12 月，公司技术中心被认定为 2019 年（第 26 批）
国家企业技术中心。公司将充分利用“国家地方联合工程研究中心”“国家企业
技术中心”的平台优势，以创新驱动企业发展，进一步提升自主创新能力，增强
公司核心竞争力。
3、完成科创板首发上市，保障公司战略落地
报告期内，公司完成首次公开发行股票申报工作，于 2019 年 7 月 22 日在上
海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,880
万股，发行价 25.22 元/股，募集资金净额 9.18 亿元。
随着上市完成，进一步增强了公司的资本实力和品牌影响力。公司将充分发
挥科创板平台优势，加快战略布局的推进，推动公司发展再上新台阶。
4、规范募集资金管理，推进募投项目建设
公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司募集资金
管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，规范募集资金的管理与使用。报
告期内，为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置进行现金管理，为公
司及股东谋取较好的投资回报。
公司积极推进募投项目的实施建设，截至报告期末，全光谱精密镜头智能制
造基地项目（一期）的厂房主体工程已基本建设完成并逐步进入内部装修阶段；
AI 光学感知器件研发及产业化建设项目、精密及超精密光学加工实验中心建设
项目亦完成施工规划。同时，对于部分进口的精密生产设备及检测仪器已逐步进
入采购阶段。项目建成后，将进一步提高公司自动化生产水平、精密加工及研发
创新能力，完善公司产品结构，增强公司核心竞争力。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
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报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，全体董事积极参与公司重要事
项的决策过程，就涉及的公司首次公开发行、定期报告、日常关联交易、会计政
策变更、募集资金的使用等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无
连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决
议进行了规范落实。报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和
决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各
项经营活动的顺利开展。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司
章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审
议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过
的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议
的情形。
（三）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活
动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展
建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的
科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治
理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异
议。
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》和《公司独立董事制度》有关规定，严格履行独立董事职责，认真审阅公
司董事会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对有关
需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充
分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
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（四）信息披露管理
报告期内，董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规
定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公
告 9 份。公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、
网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映
公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）投资者关系管理
公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通
过公告、电话咨询、上证 e 互动平台、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，
增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，
公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函并
按规定进行了登记，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。
三、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司将继续依托军民融合平台，不断加大科技创新和人才培养力度，提高光
学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。公司持续稳固及提升
在航天、国防、安防等市场的地位，同时进一步拓展定制产品应用领域，促进两
用技术融合转化，开拓车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头等新兴市场，着力推
进在新一代信息技术各个领域的深入应用和技术升级，成为全球领先的专业光学
系统供应商，在物联网、人工智能、大数据的技术突破和应用推广中发挥实质性
作用。
（二）经营计划
2020 年度，公司将重点做好以下几个方面工作：
1、建立灵活组织机制，加强质量管理体系建设
随着光学镜头在各个领域的深入应用，不同的应用场景对产品性能提出差异
化需求，为快速响应市场需求，公司调整组织架构及其职能，将生产划分为科创
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孵化基地和高新产业化基地，实行扁平化管理，进一步提升经营管理效率。
科创孵化基地主要面向定制化业务，专注于基础科研、新产品研制开发、两
用技术的融合转换，提升超精密加工及检测能力，满足高难度、小批量、多品种
的高端产品业务需求，基地严格执行国军标质量体系，确保定制产品质量稳定可
靠，更好地服务于航天、国防现代化建设及前沿技术领域。
高新产业化基地着重于民用高新产品的开发与应用，优化，通过提升自动化、
智能化生产能力，实现标准化、规模化、高效率的批量生产，各基地认真执行
IATF-16949 质量管理体系，精益改善生产系统並牢牢把控产品质，提高管理，
生产效率，节约成本，提高客户满意度，提升市场竞争力与占有率。
2、持续研发创新及核心工艺攻关
进一步提高研发实力，强化技术创新与产品创新，保持技术和产品的先进性，
提升公司核心竞争力。研发团队科学分工、灵活合作，持续推进技术创新商业化，
加大新产品开发力度。对大口径镜片加工精度及效率进行提升、对镀膜工艺等核
心技术进行攻关，促进红外探测镜头、工业自动化镜头、激光投影镜头、紫外光
学系统、大口径透射式天文观测镜头等国际高端镜头国产化。
同时，进一步完善项目激励制度，借助信息化系统提高研发项目管理水平，
缩短设计开发周期，加快对客户需求的响应时间，减少设计反复工作对进度的影
响，提升设计水平和研发效率。
3、提高生产运营效率
以市场需求为导向，加快批量产品规模化进度，提高工艺和品质稳定性，形
成规模优势，提升市场占有率；加强生产管理，对转批量产品线持续通过工艺技
术优化及设备自动化等方式提升生产效率，解决制造工序瓶颈提高产线工序平衡
性，并严抓产品质量，降低制造成本，提高经营效益。
同时，提高定制产品生产柔性，缩短项目试制周期，快速响应项目需求，为
新业务市场开拓提供保障。
4、稳步推进募集项目实施进度
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公司将严格按照募投项目投资计划有序推进募投项目的实施建设，提高公司
自动化生产水平及超精密加工能力，加快募投项目效益回收进度，保障全体股东
利益。
5、完善制度、规范管理、提高效率
明确新组织架构下各部门及岗位职责及流程，强化以流程性和时效性为主导
的管理体系，制定合理的流程设计，各部门以全流程效率提升为前提优化本环节
效率，加强时间管理和目标管理；完善绩效评估和激励系统；加强职业化建设，
培养发展员工能力；加强内部有效沟通；提升企业管理效率。
6、加强企业文化建设和人才发展，提升凝聚力
通过宣传、制度和行为强化等加强员工文化培训；组织多样化活动，关注关
怀员工，增加员工凝聚力；构建学习型组织，完善培训、薪酬和激励晋升机制，
根据企业发展战略，重视内部人才培养及留任，积极引入外部优秀人才，发展和
强化人才队伍，提高企业核心竞争力。
7、提升信息化水平，数据指导管理
完成各子公司 ERP 升级上线工作，提高信息化水平，加快信息沟通效率；加
强财务管理分析模块建设，借助信息系统及时反馈过程数据，针对异常及时发现、
分析及对策。
8、做好安全防疫工作，保障员工安全及企业良好运行
加强员工安全防疫知识宣导，做好企业防疫物资供应保障，落实各项防疫部
署，抓好防疫安全工作，保障员工安全级企业良好运行。
四、2020 年度董事会工作重点
2020 年，董事会将以新《证券法》的实施为契机，继续加强公司治理和规
范运作，进一步完善内部控制体系建设，加强执行和监督确保公司运行健康有序
发展；积极组织董监高及相关员工参与外部培训与内部学习，提升规范意识；优
化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和
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临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，并认真做好投资者关系
管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公
司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，发挥董事会在公司治理中的核心作
用。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案二：
福建福光股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2019 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司
监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，
依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况
以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利
益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2019 年度的主要
工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议通过的事项
1、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议
案》；
2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可
行性分析的议案》；
3、《关于制定公司上市后适用的公司章程(草案)的议
案》；
第二届监事会
2019 年 3 月 6 日 4、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议
第三次会议
案》；
5、《关于制定<公司在首次公开发行股票并上市后的
稳定股价预案>的议案》；
6、《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新
股、依法赔偿投资者损失的议案》；
1、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于审议<2018 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
第二届监事会 5、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》；
2019 年 3 月 19 日
第四次会议 6、《2018 年度利润分配预案》；
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
10、 关于聘请福建华兴会计师事务所为 2019 年度审
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计机构的议案》
11、《关于公司用于首发上市申报的最近三年财务报
告的议案》；
12、 关于截至 2018 年 12 月 31 日止及前三个年度关
联交易合规性的议案》；
13、 关于截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制评价报
告的议案》；
第二届监事会
2019 年 5 月 28 日 《福建福光股份有限公司 2019 年 1-3 月财务报表》
第五次会议
第二届监事会 1、福建福光股份有限公司 2019 年 1-6 月财务报表》；
2019 年 7 月 16 日
第六次会议 2、《关于会计政策变更的议案》。
1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》；
第二届监事会 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款
2019 年 8 月 16 日
第七次会议 实施募投项目的议案》；
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
第二届监事会 1、《福建福光股份有限公司 2019 年第三季度报告》；
2019 年 10 月 30 日
第八次会议 2、《关于会计政策变更的议案》。
报告期内，监事会根据相关法律法规及公司章程赋予的职权，列席了公司股
东大会、董事会，对会议的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。监事会还
密切关注公司经营状况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会
和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。
二、监事会对公司有关事项的监督审核情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关
规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断
健全完善内部控制体系；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行
股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，
勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，
不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，
强化了对公司财务状况和经营成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，相
应内部控制制度较为完善并得到有效执行，公司编制的定期报告符合国家法律、
法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和经营成
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果，未发现有违反法律法规的行为。
3、募集资金存放与使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》对募集资金进
行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4、关联交易情况
监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营
过程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联
交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公
平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
5、对公司内控执行及内控评价报告的审核
公司根据相关法律法规和实际经营需要，及时制定了《公司财务管理制度》、
《公司募集资金管理制度》等一系列内控制度，监事会对制度制定程序及内容进
行监督。内控相关制度制定完成后，公司的经营管理水平和风险防范能力进一步
提高。同时，监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》进行审核，认
为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运
行情况。
三、2020 年监事会工作计划
2020 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行
对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提
升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。
以上议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
福建福光股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
17
福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：
《公司 2019 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代理人：
公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《福建福光股份有限公司 2019 年年度报告》和《福建福光股份有限公司 2019
年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
18
福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
福建福光股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关
财务报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无
保留意见的审计报告。
一、2019 年度主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：万元
主要财务数据 2019 年度 2018 年度 增减比例
营业收入 57,990.70 55,199.71 5.06%
归属于上市公司股东的净利润 9,216.63 9,138.64 0.85%
归属于上市公司股东的扣除非
7,621.76 7,842.35 -2.81%
经常性损益的净利润
主要财务数据 2019 年末 2018 年末 增减比例
总资产 202,915.51 93,983.20 115.91%
归属于上市公司股东的净资产 178,199.94 77,213.67 130.79%
2019 年营业收入 57,990.70 万元，同比增长 5.06%，归属于上市公司股东的
净利润 9,216.63 万元，同比增长 0.85%，公司收入、成本保持稳定。
总资产 202,915.51 万元, 同比增长 115.91%,主要原因为公司 IPO 募集资金
增加所致。
归属于上市公司股东的净资产 178,199.94 万元，同比增长 130.79%，主要
原因是 IPO 股本、资本公积及本期未分配利润增加所致。
（二）主要财务指标
主要财务指标 2019 年度 2018 年度 增减比例
基本每股收益（元/股） 0.70 0.80 -11.60%
稀释每股收益（元/股） 0.70 0.80 -11.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.58 0.68 -14.81%
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 7.68% 12.58% -4.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净
6.35% 10.80% -4.45%
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 6.47% 8.21% -1.74%
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）主要资产情况
单位：万元
项目名称 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 20,409.27 10,485.56 94.64%
应收票据 2,940.44 3,407.42 -13.70%
应收账款 23,230.82 15,679.64 48.16%
应收账款融资 64.21 - 不适用
预付款项 1,018.07 61.36 1559.22%
其他应收款 519.25 597.70 -13.13%
存货 18,719.31 14,965.22 25.09%
其他流动资产 69,484.86 1,418.96 4796.89%
长期股权投资 155.12 153.30 1.19%
固定资产 31,005.83 24,197.26 28.14%
在建工程 25,976.47 16,656.14 55.96%
无形资产 3,247.72 3,292.26 -1.35%
长期待摊费用 466.37 618.65 -24.62%
递延所得税资产 652.14 443.80 46.94%
其他非流动资产 5,025.64 1,928.71 160.57%
资产总计 202,915.51 93,983.20 115.91%
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 202,915.51 万元，较年初增加
115.91%，主要情况如下：
（1）货币资金营业收入 20,409.27 万元，同比增长 94.64%，主要原因是收
到募集资金；
（2）应收账款 23,230.82 万元，同比增长 48.16%，主要原因是信用良好的
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
重要客户回款周期延长及结算周期长的业务量增长所致；
（3）应收款项融资 64.21 万元，主要原因是会计政策变更，执行新金融工
具准则所致；
（4）预付款项 1,018.07 万元，同比增长 1559.22%，主要原因是模具开发
投入预付款及原材料预付款增加所致；
（5）其他流动资产 69,484.86 万元，同比增长 4796.89%，主要原因是进行
现金管理所致所致；
（6）在建工程 25,976.47 万元，同比增长 55.96%，主要原因是公司扩大生
产场所和规模，购买设备、工程建设所致；
（7）递延所得税资产 652.14 万元，同比增长 46.94%，主要原因是可抵扣
暂时性差异所致；
（8）其他非流动资产 5,025.64 万元，同比增长 160.57%,主要原因是募集
资金投资的固定资产预付款增加所致。
（二）主要负债情况
单位：万元
项目名称 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减比例
应付账款 12,388.21 11,114.05 11.46%
预收账款 739.95 61.36 1105.96%
应付职工薪酬 1,829.12 1,201.40 52.25%
应交税费 1,476.49 2,816.77 -47.58%
其他应付款 123.16 82.58 49.13%
一年内到期的非流动负债 268.44 - 不适用
长期借款 6,442.51 200.00 3121.25%
递延收益 447.31 293.36 52.48%
负债合计 24,715.56 16,769.53 47.38%
截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 24,715.56 万元，较年初增加 47.38%，
主要情况如下：
（1）预收账款 739.95 万元，同比增长 1105.96%，主要原因是定制产品预
收款增加所致；
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（2）应付职工薪酬 1,829.12 万元，同比增长 52.25%，主要原因是员工人
数增加及薪酬调整所致；
（3）应交税费 1,476.49 万元，同比减少 47.58%，主要原因是缴纳定制产
品的增值税款所致；
（4）其他应付款 123.16 万元，同比增长 49.13%，主要原因是代结算员工
食堂费用延期支付所致；
（5）一年内到期的非流动负债 268.44 万元，主要原因是长期借款转到一年
内到期的非流动负债增加所致；
（6）长期借款 6,442.51 万元，同比增长 3121.25%，主要原因是子公司增
加基建工程贷款所致；
（7）递延收益 447.31 万元，同比增长 52.48%，主要原因是收到尚不符合
结转条件的政府补助所致。
（三）经营情况
单位：万元
项目名称 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 增减比例
营业收入 57,990.70 55,199.71 5.06%
营业成本 39,331.56 36,284.04 8.40%
销售费用 1,512.18 1,296.85 16.60%
管理费用 5,208.41 3,828.00 36.06%
研发费用 3,753.89 4,530.51 -17.14%
财务费用 (372.61) (440.14) 不适用
情况说明如下：
管理费用 5,208.41 万元，同比增长 36.06%，主要原因是不能纳入发行费用
的上市相关支出及人力成本增加所致。
（四）现金流量情况
单位：万元
项目名称 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 1,896.17 9,777.72 -80.61%
投资活动产生的现金流量净额 -89,680.72 -17,412.95 不适用
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
筹资活动产生的现金流量净额 97,978.23 187.33 52203.03%
情况说明如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额 1,896.17 万元，同比减少 80.61%，主
要原因是部分信用良好主要客户回款周期延长及结算周期长的业务量增长所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额-89,680.72 万元，主要原因是公司扩大
生产场所和规模，购买设备、工程建设并使用部分募集资金进行理财所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额 97,978.23 万元，同比增长 52,203.03%，主
要是本期公司首次公开发行股票获得募集资金。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：
福建福光股份有限公司
2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
一、预算编制说明
本预算报告是在假设国家政策、市场环境、信贷政策等宏观因素在 2020 年
度没有发生重大变化的前提下，根据公司 2019 年度经营情况，结合未来发展战
略，并对公司 2020 年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的
基础上进行编制的。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2020 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
10、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营、下游客户、终端市场需求造成影响
较小。
三、2020 年度主要经营目标
1、实现营业收入：同比 2019 年度增长 10%-20%。
2、实现归属于母公司股东净利润：同比 2019 年度增长 10%-20%。
2020 年，公司将围绕公司经营管理目标，增加研发投入、加强市场开拓、
优化产品结构，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。
特别提示：上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
取决于宏观经济和市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者对
此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案六：
福建福光股份有限公司
2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 279,149,154.24 元。经董事会决议，公司 2019 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配
预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本为 153,581,943 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为
30,716,388.60 元，占公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 33.33%。
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七：
福建福光股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）在公司 2019
年度及以前年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计
职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。公司拟续聘华兴所为公司 2020 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会
根据市场价格水平与华兴所协商确定公司 2020 年度审计费用并签署相关服务协
议等事项。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案八：
福建福光股份有限公司
关于公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况
和行业薪酬水平，拟确认 2019 年度董事薪酬并制定 2020 年度董事薪酬方案，具
体情况如下：
一、2019 年度公司董事薪酬情况
姓名 职务 薪酬（人民币：万元）
何文波 董事长、总经理 37.11
宿利南 副董事长 未在公司内部任职，不领薪
何文秋 董事、副总经理 39.98
郑 秋 董事 未在公司内部任职，不领薪
倪政雄 董事 39.86
夏良毅 董事 未在公司内部任职，不领薪
胡继荣 独立董事 6.00
任德坤 独立董事 6.00
冯玲 独立董事 6.00
合计 134.95
二、2020 年度公司董事的薪酬方案
1、在公司担任管理职务的董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再
额外领取董事津贴。
2、未在公司内部任职的董事，不领取薪酬和津贴。
3、独立董事津贴：6 万元/年/人（税前），按季度发放。
三、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议
的相关交通、住宿费用由公司承担。
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以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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2020 年 5 月 20 日
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福建福光股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九：
福建福光股份有限公司
关于公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司的薪酬制度规定，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确
认 2019 年度监事薪酬并制定 2020 年度监事薪酬方案，具体情况如下：
一、2019 年度公司监事薪酬情况
姓名 职务 薪酬（人民币：万元）
李寅彦 监事会主席 未在公司内部任职，不领薪
唐支銮 监事 未在公司内部任职，不领薪
谢忠恒 监事 42.03
合计 42.03
二、2020 年度公司监事的薪酬方案
1、在公司担任管理职务的监事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再
额外领取监事津贴。
2、未在公司内部任职的监事，不领取薪酬和津贴。
三、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司监事参加公司监事会会议、董事会会议、股东大会会议的相关交通、
住宿费用由公司承担。
以上议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案十：
福建福光股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为满足经营发展需要，推进企业混合所有制改革，福建省星云大数据应用服
务有限公司（以下简称“星云大数据”）拟通过福建省产权交易中心公开招商挂
牌方式引入战略投资者和财务投资者。根据星云大数据增资扩股项目的公开招商
挂牌公示信息，本次星云大数据拟新增注册资本 4,719.5122 万元，挂牌底价为
1.65 元/股。其中，战略投资者的新增注册资本为 2,097.5610 万元，占增资扩股
后星云大数据 8%股权。
若因财务投资者未能征集成功、放弃投资等原因导致最终新增注册资本不及
预期，则通过调整战略投资者新增注册资本，使战略投资者仍占增资扩股后星云
大数据 8%股权。战略投资者增资金额按调整后的新增注册资本乘以最终确定的
入股价格。
本次增资扩股所有投资者的入股价格为各投资标的认购人报价的算术平均
值。若某类或某几类投资标的未征集到认购人，则入股价格为有征集到的所有认
购人的报价的算术平均值，入股价格一经确认，不因认购人放弃投资而调整。
公司拟作为战略投资者以自有资金不超过人民币 3,900.00 万元且入股价格
不超过星云大数据 2019 年度经审计归属于母公司所有者的每股净资产的 120%，
参与星云大数据的增资扩股，占增资扩股后星云大数据 8%股权（若公司最终被
确定为中选投资者，预计认购新增注册资本区间为 1,869.5652 万元-2,097.5610
万元，具体投资金额、认购新增注册资本及入股价格以最终认购情况及定价结果
为准）。本次交易完成后，星云大数据不纳入公司合并报表范围，公司对星云大
数据财务、经营、分红等重大事项不具有决定权，对其不构成控制。
若星云大数据 2019 年度经审计归属于母公司所有者的净利润未达到 900.28
万元，公司将自动终止本次参与星云大数据增资扩股事项。
公司董事会提请股东大会同意授权公司总经理在上述条件内负责办理本次
参与星云大数据增资扩股的相应手续及签署所需的必要文件。
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以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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