证券代码：688010          证券简称：福光股份        公告编号：2022- 078

                    福建福光股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
                                   告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
       A股              688010     福光股份            2022/12/8



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中融（福建）投资有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.45%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在 2022 年 12 月 4 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，提请公司董事会将《关于终止
部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》在董事会审议通过后，
作为临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。2022 年 12 月 5 日，
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，独立董事对本议
案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资
项目的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 12 月 15 日 15 点 00 分
    召开地点：福建省福清市宏路街道福光股份三号基地

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 12 月 15 日
    网络投票结束时间：2022 年 12 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                       A 股股东

 非累积投票议案
 1        关于修订《股东大会议事规则》的议案                               √
 2        关于修订《董事会议事规则》的议案                                 √
 3        关于修订《监事会议事规则》的议案                                 √

 4        关于修订《独立董事制度》的议案                                   √
 5        关于修订《关联交易管理制度》的议案                               √
 6        关于修订《对外担保管理制度》的议案                               √
 8        关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于                         √
          新投资项目的议案
 累积投票议案
 7.00     关于补选公司第三届董事会独立董事的议案                应选独立董事（3）人
 7.01     关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立                         √
          董事的议案
 7.02     关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立                         √
          董事的议案
 7.03     关于选举郭晓红女士为公司第三届董事会独立                         √
          董事的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会
议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关内
容详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 6 日刊登在《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                       福建福光股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
福建福光股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号           非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
1       关于修订《股东大会议事规则》的议案
2       关于修订《董事会议事规则》的议案
3       关于修订《监事会议事规则》的议案
4       关于修订《独立董事制度》的议案
5       关于修订《关联交易管理制度》的议案
6       关于修订《对外担保管理制度》的议案
8       关于终止部分募投项目并将剩余募集资
        金用于新投资项目的议案


 序号            累积投票议案名称                      投票数
7.00    关于补选公司第三届董事会独立董事的
        议案
7.01    关于选举吴飞美女士为公司第三届董事
        会独立董事的议案
7.02    关于选举罗妙成女士为公司第三届董事
        会独立董事的议案
7.03    关于选举郭晓红女士为公司第三届董事
        会独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                       委托日期：       年 月 日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。