证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2022-080
福建福光股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福清市宏路街道福光股份三号基地
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,879,534
普通股股东所持有表决权数量 89,879,534
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.1037
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.1037
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,511,050 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人；独立董事任德坤先生、董事倪政雄先生、何
凯伦先生，因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马科银先生因其他公务安排，未能亲自出
席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
8、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,624,034 99.7157 255,500 0.2843 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
7、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
7.01 关于选举吴飞美女士 89,624,034 99.7157 是
为公司第三届董事会
独立董事的议案
7.02 关于选举罗妙成女士 89,624,034 99.7157 是
为公司第三届董事会
独立董事的议案
7.03 关于选举郭晓红女士 89,624,035 99.7157 是
为公司第三届董事会
独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案 比例 比例
议案名称 例
序号 票数 （% 票数 票数 （%
（%
） ）
）
7.01 关于选举吴飞 3,769,35 93.65
美女士为公司 3 19
第三届董事会
独立董事的议
案
7.02 关于选举罗妙 3,769,35 93.65
成女士为公司 3 19
第三届董事会
独立董事的议
案
7.03 关于选举郭晓 3,769,35 93.65
红女士为公司 4 19
第三届董事会
独立董事的议
案
8 关于终止部分 3,769,35 93.65 255,500 6.34 0 0.00
募投项目并将 3 19 81 00
剩余募集资金
用于新投资项
目的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会的议案 7、8 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋慧、陈宓
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日