证券代码：688010            证券简称：福光股份            公告编号：2023-006

                      福建福光股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               10

 普通股股东人数                                                              10

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 85,320,754

 普通股股东所持有表决权数量                                          85,320,754

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        56.1059
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        59.1059
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,511,050 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理何文波先生、副董事长唐秀娥
女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经公司半数以上董事推举，会议
由公司董事倪政雄先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人, 董事长兼总经理何文波先生、副董事长唐秀
    娥女士、董事何凯伦先生及侯艳萍女士、独立董事罗妙成女士因其他公务安
    排，未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李海军先生、马科银先生因其他公务安
    排，未能亲自出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                    反对             弃权
    股东类型                            比例              比例              比例
                        票数                      票数              票数
                                        （%）             （%）           （%）
普通股                  85,192,254 99.8494 128,500 0.1506              0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对             弃权
 议案
            议案名称                比例                  比例            比例
 序号                      票数                 票数                票数
                                  （%）                   （%）           （%）
1        关于 2023 年度
                           81,35
         公司及子公司                 38.7675   128,500   61.2325      0       0
                               6
         融资额度并提
        供担保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

   律师：林涵、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                           福建福光股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 25 日