证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2023-015

                     福建福光股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知
于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2023 年 4 月 26 日在福州
市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
监事会主席李寅彦女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司
2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2022
年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 78,096.96 万元，较上年同比增长 15.76%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,925.32 万元，较上年同期下降 35.05%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 599.78 万元，较上年同期下
降 65.78%。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回
报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分
配方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及
时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
    （六）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    （七）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
    监事会认为：公司本次预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易遵循了
公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情
形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格
情况协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的
情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类
交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合
公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司预计 2023
年度与关联人发生的日常关联交易事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票授予价格的议案》
    监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授
予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编
号：2023-021）。
    （十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》
    监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利
益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。
    （十一）审议通过《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合有关法律、法规
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股
东利益的情况。因此，监事会同意公司本次回购注销部分已获授尚未解除限售的
第一类限制性股票。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：
2023-023）。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）。
    （十三）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了
公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未
发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保
证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担
法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。




    特此公告。


                                                   福建福光股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日