证券代码：688012     证券简称：中微公司     公告编号：2019-014



           中微半导体设备（上海）股份有限公司
             第一届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 3 日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月

19 日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席余峰主持，本次会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开、召集以及议

程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期

货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在
2018 年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的

审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营

发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务

状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2019 年度审计机构。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》（公

告编号：2019-012）。

   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的

议案》

    公司监事会认为：

    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，

可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。全体监事同意公司使用募集资金人民

币 9,037.74 万元置换已投入募投项目的自筹资金、使用募集资金

2,021.20 万元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资
金人民币 11,058.94 万元置换预先投入的自筹资金。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

有资金的公告》（公告编号：2019-013）。




    特此公告。



                    中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

                                               2019 年 12 月 4 日