证券代码：688012           证券简称：中微公司     公告编号：2019-016

           中微半导体设备（上海）股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三
楼 2303 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       322,153,525
普通股股东所持有表决权数量                                322,153,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              60.2311
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         60.2311


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，其中杜志游、沈伟国、朱民、杨征帆、陈
立武、陈大同、张卫、陈世敏、孔伟因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中余峰、俞信华因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  322,148,525 99.9984       5,000 0.0016        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意              反对            弃权
议案
         议案名称                                   比例
序号                     票数    比例（%） 票数           票数 比例（%）
                                                    （%）
1        关于续聘     95,582,385 99.9947 5,000 0.0053         0   0.0000
         公司 2019
         年度审计
         机构的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的二分之一以上通过。
2．议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：黄素洁、梁琦

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                             中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 20 日