证券代码：688012             证券简称：中微公司         公告编号：2020-017




             中微半导体设备（上海）股份有限公司
                第一届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第一
届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 31 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议
应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席余峰先生主持。会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度
报告及摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《中微半导体设备
（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

   （二）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2019 年年
度经营及财务状况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年
年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

    在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素
的情况下，同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有
利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全
体股东的利益，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年
度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。

    （四）审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，
结合本公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

    （五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    根据财务活动的持续性特征，公司拟定 2020 年度续聘普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2020 年度财务报告和内部控制的审计，并授
权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、
投入时间和工作质量综合确定 2020 年度审计费用。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公
告》。

    （六）审议通过《关于监事会 2019 年年度工作报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《监事会议事规则》
的规定，公司监事会编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 2019
年年度工作报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年年度监事薪酬方案的议案》

     根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
 水平，公司制定了 2020 年年度监事薪酬方案。
    本议案，全体监事均为利害关系方，需直接提交股东大会审议表决。

    （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据财政部修订发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的
通知》（财会〔2017〕22 号）的要求，公司拟对相应会计政策进行变更，执行新
收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式
发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                               中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

                                                        2020 年 4 月 17 日