证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-024
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三
楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 308,970,731
普通股股东所持有表决权数量 308,970,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.7664
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7664
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,970,731 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2020 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,970,731 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,970,731 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,970,731 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于公司《2020 年 119,249,311 100.0000 0 0 0 0
限制性股票激励计
划（草案）》及其摘
要的议案
2 关于公司《2020 年 119,249,311 100.0000 0 0 0 0
股票增值权激励计
划（草案）》及其摘
要的议案
3 关于公司《2020 年 119,249,311 100.0000 0 0 0 0
限制性股票、股票
增值权激励计划实
施考核管理办法》
的议案
4 关于提请股东大会 119,249,311 100.0000 0 0 0 0
授权董事会办理股
权激励相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。
3、2020 年限制性股票、股票增值权激励对象若同时是公司股东，则对议案 1-4
进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、陈必成
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日