证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-029
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三
楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 347,794,108
普通股股东所持有表决权数量 347,794,108
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.0250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0250
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度报告及
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
2、 议案名称：关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
4、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
5、 议案名称：关于董事会 2019 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
6、 议案名称：关于监事会 2019 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
9、 议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
10、 议案名称：关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
12.00 议案名称：关于预计 2020 年年度日常关联交易的议案
12.01 议案名称：关于与上海华力微电子有限公司 2020 年年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,405,575 99.9980 5,000 0.0020 0 0
12.02 议案名称：关于与上海华力集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 158,067,688 99.9968 5,000 0.0032 0 0
12.03 议案名称：关于与华灿光电（浙江）有限公司 2020 年年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
12.04 议案名称：关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2020 年年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
12.05 议案名称：关于与沈阳拓荆科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,695,924 99.9980 5,000 0.0020 0 0
12.06 议案名称：关于与上海集成电路研发中心有限公司 2020 年年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,405,575 99.9980 5,000 0.0020 0 0
12.07 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2020 年年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 254,451,221 99.9980 5,000 0.0020 0 0
13、 议案名称：关于提名 Hing Wong（黄庆）先生为公司董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
3 关 于 公 司 2019 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
年年度利润分
配预案的议案
4 关于续聘公司 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
2020 年 度 审 计
机构的议案
7 关 于 公 司 2020 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
年年度董事薪
酬方案的议案
9 关于公司为董 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
监高购买责任
险的议案
10 关于公司拟签 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
署投资协议暨
购买土地并进
行项目建设的
议案
12.01 关于与上海华 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
力微电子有限
公司 2020 年年
度日常关联交
易预计的议案
12.02 关于与上海华 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
力集成电路制
造 有 限 公 司
2020 年 年 度 日
常关联交易预
计的议案
12.03 关于与华灿光 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
电（浙江）有限
公司 2020 年年
度日常关联交
易预计的议案
12.04 关于与上海芯 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
元基半导体科
技 有 限 公 司
2020 年 年 度 日
常关联交易预
计的议案
12.05 关于与沈阳拓 141,674,925 99.9965 5,000 0.0035 0 0
荆科技有限公
司 2020 年年度
日常关联交易
预计的议案
12.06 关于与上海集 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
成电路研发中
心 有 限 公 司
2020 年 年 度 日
常关联交易预
计的议案
12.07 关于与睿励科 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
学仪器（上海）
有 限 公 司 2020
年年度日常关
联交易预计的
议案
13 关 于 提 名 Hing 149,430,222 99.9967 5,000 0.0033 0 0
Wong（黄庆）先
生为公司董事
候选人的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、4、7、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、
12.07。
应回避表决的关联股东名称：12.01 上海创业投资有限公司；12.02 上海创
业投资有限公司、巽鑫（上海）投资有限公司；12.03 义乌和谐芯光股权投资合
伙企业(有限合伙)、12.04 Zhiyou Du（杜志游）；12.05 国投(上海)科技成果转
化创业投资基金企业(有限合伙)、巽鑫（上海）投资有限公司、Zhiyou Du（杜
志游）；12.06 上海创业投资有限公司；12.07 巽鑫（上海）投资有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、黄素洁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日