证券代码：688012           证券简称：中微公司     公告编号：2021-002

            中微半导体设备（上海）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三
楼 2303 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        102,942,510

普通股股东所持有表决权数量                                 102,942,510

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               19.2465
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          19.2465


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对             弃权
       股东类型                       比例             比例                 比例
                           票数                票数              票数
                                      （%）            （%）                （%）
普通股                  102,942,510      100       0       0            0       0


2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对             弃权
       股东类型                       比例             比例                 比例
                           票数                票数              票数
                                      （%）            （%）                （%）
普通股                  102,942,510      100       0       0            0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对            弃权
议案
           议案名称                    比例              比例            比例
序号                         票数                票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
1        关于公司对参       63,766,354   100         0       0       0       0
         股公司增资暨
         关联交易的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：梁琦、高鹏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                             中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 16 日