证券代码：688012             证券简称：中微公司         公告编号：2021-009




              中微半导体设备（上海）股份有限公司
        关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月

27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向

特定对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 16 日公司召开 2020 年第三次

临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；

2020 年 10 月 10 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明

书（申报稿）》。

      公司于 2021 年 2 月 1 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说

明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明

如下：

      一、募集说明书的补充


                           第一章 发行人的基本情况


 序号           补充位置                补充内容               原因
  1      无
                           第二章 本次证券发行概要


序号            补充位置                    补充内容                  原因
 1     无


                   第三章 本次募集资金使用的可行性分析


序号            补充位置                    补充内容                  原因
       “一、本次募集资金投资项目
                                     公司关于使用募集资金实
       的基本情况”之“（一）项目                               按照落实函问题要
 1                                   施“对外投资并购项目”的
       基本情况”之“3、科技储备资                              求进行补充披露
                                     承诺事项
       金”
                                     公司本次募集资金投资项
       “一、本次募集资金投资项目    目中用于补充流动资金的     按照落实函问题要
 2
       的基本情况”                  比例超过 30%的合理性及     求进行补充披露
                                     必要性
       “一、本次募集资金投资项目    本次募投项目“中微临港
       的基本情况”之“（一）项目    总部和研发中心项目”与     按照落实函问题要
 3
       基本情况”之“2、中微临港总   IPO 募投项目中“技术研发   求进行补充披露
       部和研发中心项目”            中心”之间的关系


            第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析


序号            补充位置                    补充内容                  原因
 1     无


                      第五章 与本次发行相关的风险因素


序号            补充位置                     补充内容                  原因
       “一、对公司核心竞争力、经
                                                                 按照落实函问题要
 1     营稳定性及未来发展可能产      未来业务及产品拓展风险
                                                                 求进行补充披露
       生重大不利影响的因素”
       “三、对本次募投项目的实施    投资并购项目存在不确定性
                                                                 按照落实函问题要
 2     过程或实施效果可能产生重      的风险和补充流动资金占比
                                                                 求进行补充披露
       大不利影响的因素”            较高的风险


                        第六章 与本次发行相关的声明


序号            补充位置                     补充内容                  原因
1     无




    特此公告。




                 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

                                          2021 年 2 月 2 日