证券代码：688012              证券简称：中微公司         公告编号：2021-010




              中微半导体设备（上海）股份有限公司
        关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月

27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向

特定对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 16 日公司召开 2020 年第三次

临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；

2020 年 10 月 10 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明

书（申报稿）》。

      公司于 2021 年 2 月 5 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说

明书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订

涉及的主要内容说明如下：

      一、募集说明书的补充


                            第一章 发行人的基本情况


 序号            补充位置                 补充内容              原因
         “一、股权结构、控股股东及
                                                         对原有表述进行补充
  1      实际控制人情况”之“（二） 公司前十大股东情况
                                                         完善
         股权结构”
                            第二章 本次证券发行概要


 序号            补充位置                   补充内容                  原因
        “七、本次发行方案取得有关   更新取得有关主管部门批
                                                                根据发行审核最新情
  1     主管部门批准的情况以及尚     准的情况以及尚需呈报批
                                                                况进行更新
        需呈报批准的程序”           准的程序


                    第三章 本次募集资金使用的可行性分析


 序号            补充位置                   补充内容                   原因
        “一、本次募集资金投资项目
        的基本情况”之“（四）项目   公司新产品协作开发产品     对原有表述进行补充
  1
        的实施准备和进展情况”之     应用领域                   完善
        “3、科技储备资金”


             第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析


 序号           补充位置                    补充内容                  原因
  1     无


                      第五章 与本次发行相关的风险因素


 序号           补充位置                    补充内容                   原因
        “二、可能导致本次发行失败
                                     更新公司发行失败的风险表    根据发行审核最新
  1     或募集资金不足的因素”之
                                     述                          情况进行更新
        “（一）本次发行失败的风险”


                         第六章 与本次发行相关的声明


 序号           补充位置                     补充内容                   原因
  1     无

      除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了
修订，并形成《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特定对象发
行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》。

      二、其他申请文件的修订
发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。




特此公告。




                         中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

                                                  2021 年 2 月 6 日