证券代码：688012 证券简称：中微公司
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2022 第一次临时股东大会会议资料
2022 年 1 月
中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《中微半导体设备（上海）股份有限
公司章程》《中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规
定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管
理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入
会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年
12 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《中微半导体设备（上海）股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。
十五、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会
者进行体温测量和信息登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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中微半导体设备（上海）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
一、关联交易概述
上海理想万里晖薄膜设备有限公司（以下简称“理想万里晖”、“目标公司”）
成立于 2013 年 5 月 21 日，注册资本人民币 15,264.0988 万元，中微半导体设备
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“中微公司”）持有理想万里晖人民币
563.6890 万元出资额，目前持股占比 3.6929%。
现公司拟以现金方式向理想万里晖投资 1 亿元人民币，认购理想万里晖新增
注册资本 424.0028 万元人民币，公司持股比例由 3.6929%增加至 4.7735%。（以
下简称“本次增资”）。
为了保证本次增资有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权
董事会全权处理本次增资的一切有关事宜。同时为便于实施本次增资有关事宜，
董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次对
外投资具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。
因理想万里晖系公司监事黄晨担任董事的企业，故公司对理想万里晖增资事
项构成关联交易，但未构成重大资产重组。
截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人理想万里晖的关联
交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
因此本次关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联方（目标公司）的基本情况
（一）关联关系说明
理想万里晖系公司监事黄晨担任董事的企业。
（二）关联方基本情况
名称：上海理想万里晖薄膜设备有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：孙曦东
注册资本：15264.0988 万元人民币
成立日期：2013 年 5 月 21 日
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住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2699 弄 3 号厂房
经营范围：一般项目：光伏电池生产专用设备、平板显示屏生产专用设
备、半导体生产专用设备及配件、石墨烯生产专用设备，以及配件耗材的开
发、设计、组装、生产、销售、维修，自有设备租赁，计算机软件开发、设
计，计算机系统集成、软件销售，从事计算机科技、软件科技领域内的技术咨
询、技术服务、技术转让，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
理想万里晖致力于实现太阳能电池异质结领域装备的国产替代及降本增
效，开发的量产型 VHF-PECVD 设备助力客户获得异质结电池高转换效率达
26.30%。理想万里晖拥有上海研发中心和泰兴生产基地，年生产量产设备能力
≧15GW。
理想万里晖最近 12 月内的资产评估、增资、减资或改制情况：
（1）2020 年 12 月，威定管理咨询（上海）有限公司将其持有的理想万里晖
4%股权转让给宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）、1.6%股权转让给上
海捷叙企业管理咨询中心（有限合伙）。理想能源设备（上海）有限公司将其持有
的理想万里晖 13.7%股权，转让给广东中科文投股权投资合伙企业（有限合伙）。
2020 年 12 月，中微公司、上海联和投资有限公司等 20 位股东向理想万里晖
合计增资 6,186.4866 万元。
本次增资及股权转让完成后，理想万里晖的股权结构如下：
认缴出资额
序号 股东名称 出资比例
（万元）
1 上海联和投资有限公司 2,732.7334 18.6639%
2 泰兴申贸产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,737.3976 11.8660%
3 上海浦东新兴产业投资有限公司 1,721.9540 11.7605%
4 威定管理咨询（上海）有限公司 1,298.6467 8.8694%
5 广东中科文投股权投资合伙企业（有限合伙） 1,158.2650 7.9107%
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认缴出资额
序号 股东名称 出资比例
（万元）
6 JIN YUAN CHEN 676.4268 4.6198%
7 上海芯发企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 676.4268 4.6198%
8 中微半导体设备（上海）股份有限公司 563.6890 3.8499%
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合
9 563.6890 3.8499%
伙）
10 诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙） 347.4795 2.3732%
11 上海联知创业投资管理中心（有限合伙） 338.2134 2.3099%
12 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 338.2134 2.3099%
13 HUNG-KWEI HU 281.8445 1.9249%
14 中小企业发展基金（江苏有限合伙） 225.4756 1.5399%
15 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙） 225.4756 1.5399%
16 北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙） 225.4756 1.5399%
17 孙浩宇 225.4756 1.5399%
三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合
18 225.4756 1.5399%
伙）
19 上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙） 225.4756 1.5399%
20 上海元逵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 186.0173 1.2705%
21 上海擎逵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 182.4097 1.2458%
22 上海捷叙企业管理咨询中心（有限合伙） 135.2854 0.9240%
23 上海东准机械制造有限公司 112.7378 0.7700%
24 上海天丙企业管理中心（有限合伙） 112.7378 0.7700%
东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有
25 112.7378 0.7700%
限合伙）
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认缴出资额
序号 股东名称 出资比例
（万元）
26 上海芃葳企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12.0629 0.0824%
合计 14,641.8214 100.0000%
（2）2021 年 6 月 25 日，上海财瑞资产评估有限公司出具沪财瑞评报字（2021）
第 1149 号评估报告。2021 年 9 月，新股东对理想万里晖进行增资。其中：永瑞
科技股份有限公司认缴理想万里晖新增注册资本 221.7796 万元，合肥市创业投资
引导基金有限公司认缴理想万里晖新增注册资本 217.475 万元，上海逵茜企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）新增注册资本 183.0228 万元。
本次增资完成后，理想万里晖的股权结构如下：
认缴出资额
序号 股东名称 出资比例
（万元）
1 上海联和投资有限公司 2,732.7334 17.9030%
2 泰兴申贸产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,737.3976 11.3822%
3 上海浦东新兴产业投资有限公司 1,721.9540 11.2811%
4 威定管理咨询（上海）有限公司 1,298.6467 8.5079%
5 广东中科文投股权投资合伙企业（有限合伙） 1,158.2650 7.5882%
6 JIN YUAN CHEN 676.4268 4.4315%
7 上海芯发企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 676.4268 4.4315%
8 中微半导体设备（上海）股份有限公司 563.6890 3.6929%
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合
9 563.6890 3.6929%
伙）
10 诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙） 347.4795 2.2764%
11 上海联知创业投资管理中心（有限合伙） 338.2134 2.2157%
12 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙） 338.2134 2.2157%
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中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
认缴出资额
序号 股东名称 出资比例
（万元）
13 HUNG-KWEI HU 281.8445 1.8465%
14 中小企业发展基金（江苏有限合伙） 225.4756 1.4772%
15 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙） 225.4756 1.4772%
16 北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙） 225.4756 1.4772%
17 孙浩宇 225.4756 1.4772%
三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合
18 225.4756 1.4772%
伙）
19 上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙） 225.4756 1.4772%
20 永瑞科技股份有限公司 221.7796 1.4529%
21 合肥市创业投资引导基金有限公司 217.4750 1.4247%
22 上海元逵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 186.0173 1.2187%
23 上海逵茜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 183.0228 1.1990%
24 上海擎逵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 182.4097 1.1950%
25 上海捷叙企业管理咨询中心（有限合伙） 135.2854 0.8863%
26 上海东准机械制造有限公司 112.7378 0.7386%
27 上海天丙企业管理中心（有限合伙） 112.7378 0.7386%
东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有
28 112.7378 0.7386%
限合伙）
29 上海芃葳企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12.0629 0.0790%
合计 15,264.0988 100.0000%
关联方财务状况：
截至 2020 年 12 月 31 日，理想万里晖总资产 63,339.29 万元，总负债 8,485.62
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万元，净资产 54,853.68 万元；2020 年实现营业收入 8,862.98 万元，净利润-3,584.16
万元，扣除非经常性损益后的净利润-3,931.71 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，理想万里晖总资产 78,173.83 万元，总负债 16,469.82
万元，净资产 61,704.01 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 5,258.88 万元，净利
润-3,527.42 万元，扣除非经常性损益后的净利润-4,358.57 万元（以上数据未经审
计）。
本次理想万里晖新增注册资本，原股东放弃优先认购权，不涉及优先受让权。
本次交易的标的为理想万里晖新增股权，其产权清晰，不存在抵押、质押及
其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、关联交易的定价情况
本次对外投资，系根据上海立信资产评估有限公司以 2021 年 9 月 30 日为评
估基准日所出具的评估报告及中微公司与理想万里晖的其他股东及投资方经协
商，根据理想万里晖的资金需求、各股东自身的资金情况及投资安排进行增资，
交易定价主要基于理想万里晖的团队专业背景，在 HJT 光伏设备行业多年的技术
积累、技术领先地位和较为突出的产品研发能力，现有产品优越性能及在未来“双
碳”形势下，光伏设备市场广阔的市场空间等对理想万里晖整体商业价值的判断。
上海立信资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
根据该评估报告，按照市场法评估，理想万里晖在评估基准日的股东全部权
益价值评估值为 329,900.00 万元，增值额 264,120.07 万元，增值率 401.52%。
本次评估采用市场法的评估结论，增值的原因如下：市场法估值采用上市公
司比较法，价值比率采用 EV/R&D，反映了投资者对于标的企业研发能力、盈利
能力、发展能力等因素的预期。光伏设备制造行业预期发展形势较好，企业价值
研发费用比率较高，因此市场法增值。
理想万里晖目前主要产品为用于 HJT 电池生产的等离子体化学气相沉积
（PECVD）设备，未来根据客户需求提供 HJT 电池生产线整线交钥匙工程。理想
万里晖目前已具备多项自主可控的知识产权。基于标的公司以上技术研发实力及
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已有产品市场前景，公司与共同投资方认为理想万里晖本次估值定价合理。
本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、
法规及政策规定。关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股
东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次增资各方拟签署相关交易协议的主要内容：
（一）本次增资
1、以本合同载明的条款和条件为前提，各方同意完成下述本轮投资方认购目
标公司新增注册资本：
（1）根据上海立信资产评估有限公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日对
目标公司进行评估所出具的《估值报告》，截至评估基准日，依据市场法估值，
目标公司的评估值为 332,500.00 万元。各方确认，目标公司于本次增资前的整体
估值为人民币 360,000.00 万元（以下简称“投前估值”），并同意以本次投前估值
作为本轮投资方向目标公司进行本轮增资的作价依据。
（2）以本合同约定的条款及条件，本轮投资方共计投资人民币 128,000.00 万
元，其中人民币 5,427.2351 万元投入到目标公司注册资本，占本轮投资后目标公
司股权比例的 26.2295%，剩余人民币 122,572.7649 万元计入目标公司资本公积，
具体情况如下：
序 投资金额 计入注册资本 计入资本公积
本轮投资方
号 （万元） （万元） （万元）
本轮一期投资方
1 上海联和投资有限公司 10,000 424.0028 9,575.9972
2 上海浦东新兴产业投资有限 7,800 330.7221 7,469.2779
公司
3 上海毅达鑫业一号股权投资 3,000 127.2008 2,872.7992
基金合伙企业（有限合伙）
湖州骧跃股权投资合伙企业
4 15,000 636.0041 14,363.9959
（有限合伙）
5 上海临港新片区科创一期产 3,000 127.2008 2,872.7992
业股权投资基金合伙企业
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（有限合伙）
上海镇隆企业管理咨询合伙
6 12,000 508.8033 11,491.1967
企业（有限合伙）
7 西藏瑞华资本管理有限公司 10,000 424.0028 9,575.9972
嘉兴翌珑东证创业投资合伙
8 8,000 339.2022 7,660.7978
企业（有限合伙）
珠海中科鸿华股权投资基金
9 6,000 254.4016 5,745.5984
（有限合伙）
10 上海科技创业投资有限公司 5,000 212.0014 4,787.9986
上海浦东海望集成电路产业
11 私募基金合伙企业（有限合 5,000 212.0014 4,787.9986
伙）
12 兴证投资管理有限公司 5,000 212.0014 4,787.9986
诸暨天虫富华股权投资合伙
13 5,000 212.0014 4,787.9986
企业（有限合伙）
珠海中科文寅股权投资基金
14 4,000 169.6011 3,830.3989
（有限合伙）
海富长江成长股权投资（湖
15 4,000 169.6011 3,830.3989
北）合伙企业（有限合伙）
湖州爱康永祥商业管理合伙
16 1,200 50.8803 1,149.1197
企业（有限合伙）
上海置联企业管理中心（有
17 3,000 127.2008 2,872.7992
限合伙）
18 上海久事投资管理有限公司 2,000 84.8005 1,915.1995
泰州市转型升级产业投资基
19 2,000 84.8005 1,915.1995
金（有限合伙）
中国―比利时直接股权投资
20 2,000 84.8005 1,915.1995
基金
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杭州瑞拓企业管理咨询合伙
21 2,000 84.8005 1,915.1995
企业（有限合伙）
22 上海新泰新技术有限公司 1,000 42.4003 957.5997
嘉兴睿瓴股权投资合伙企业
23 2,000 84.8005 1,915.1995
（有限合伙）
本轮二期投资方
中微半导体设备（上海）股
24 10,000 424.0028 9,575.9972
份有限公司
合计 128,000 5,427.2351 122,572.7649
2、自评估基准日至投资价款支付日期间，目标公司所产生的损益由本轮增资
后目标公司全体股东共同享有或承担。
（二）先决条件
1、各方同意，除非另有约定，本轮一期投资方增资须于以下先决条件全部成
就后方可进行：
（1）除自然人股东外，其他各方均为依法设立且有效存续的主体；
（2）本轮一期投资方内部权力机构均已批准本合同及本合同项下的增资事
宜；
（3）本次增资所有必要的交易文件均签署完毕，包括本合同、章程修正案或
修订后的公司章程等；
（4）除本轮投资方外其他原股东已通过股东会决议或其他书面形式放弃对
本次增资的优先认购权；
（5）目标公司已作出了所有为本次增资所必要的公司行动，包括作出批准本
次增资的股东会决议（包括其他股东同意放弃优先购买权及优先认购权的声明表
述），以及体现前述事项的章程修正案或修订后的公司章程；
（6）本次增资后所持目标公司股权最多的国有股东所涉相关增资审批、评
估、备案手续均已完成；
（7）中国任何政府部门均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制
或禁止本合同预期进行的任何交易或该等交易附带的任何交易完成，或者妨碍或
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限制目标公司进行其业务；
（8）本轮一期投资方、目标公司未出现本合同项下之违约情形，或其在本合
同项下所作之声明、陈述、承诺和保证被证明是不真实、不准确和不完整的情况；
（9）本轮增资评估结果已履行国资委评估备案程序，且本次增资价格不低于
经国资委评估备案的评估价值。
2、各方同意，除非另有约定，本轮二期投资方增资须于以下先决条件全部成
就后方可进行：
（1）本轮二期投资方股东大会已批准通过本次增资目标公司事宜；
（2）除自然人股东外，其他各方均为依法设立且有效存续的主体；
（3）现有股东为本次增资目的已签署了所有必要的交易文件，包括本合同、
章程修正案或修订后的公司章程等；
（4）除本轮投资方外其他原股东已通过股东会决议或其他书面形式放弃对
本次增资的优先认购权；
（5）目标公司已作出了所有为本次增资所必要的公司行动，包括作出批准本
次增资的股东会决议（包括其他股东同意放弃优先购买权及优先认购权的声明表
述），以及体现前述事项的章程修正案或修订后的公司章程；
（6）本次增资后所持目标公司股权最多的国有股东所涉相关增资审批、评
估、备案手续均已完成；
（7）中国任何政府部门均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制
或禁止本合同预期进行的任何交易或该等交易附带的任何交易完成，或者妨碍或
限制目标公司进行其业务；
（8）本轮二期投资方未出现本合同项下之违约情形，或其在本合同项下所作
之声明、陈述、承诺和保证被证明是不真实、不准确和不完整的情况。
（三）投资方相关权益
1、股权转让限制：未经目标公司董事会全体董事书面一致同意，威定管理咨
询（上海）有限公司、JIN YUAN CHEN、HUNG-KWEI HU 及永瑞科技有限公司
不得：互相或者向任何的第三方转让其直接或间接持有的目标公司全部或者部分
股权，目标公司董事会批准的股权激励政策除外；
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2、反稀释条款：增资完成日后，在目标公司上市前，非经全体股东一致书面
同意，目标公司不得以低于本次增资的条件向新一轮投资者以增资方式再融资。
3、知情权：各方同意，交割日后，本轮投资方有权要求目标公司提供如下目
标公司的相关文件及信息：
（1）每个会计季度结束后三十（30）日内，提供未经审计的根据中国会计准
则编制的季度合并财务报表；
（2）每个会计年度结束后的一百二十（120）日内，提供根据中国会计准则
审计的年度合并财务报表；
（3）与目标公司申请首次公开发行股票相关的信息；
（4）本轮投资方合理要求的其他信息。
4、本轮投资方股东特别权利终止：
（1）本轮投资方在此确认并同意，本合同项下本轮投资方股东享有的全体股
东的反稀释权和知情权以及任何其他可能构成目标公司合格上市的法律障碍或
对目标公司上市进程造成任何不利影响的条款于目标公司首次公开发行股票并
上市的申请获得目标公司拟上市地相应监管机构受理之日起自动终止。
（2）若目标公司在取得拟上市地相应监管机构的受理通知或其他同等效力
的批文之日后发生如下任何一种情形，则根据本条前款自动终止或被投资方股东
放弃之各项权利和安排立即自动恢复效力，并视同该等权利和安排从未终止或被
放弃：i 目标公司主动撤回首次公开发行股票并上市申请；ii 目标公司未能在提
交正式上市申请之日起十八（18）个月内通过拟上市地相应监管机构的审核或取
得批文，或目标公司的上市保荐人撤回对目标公司的上市保荐；iii 目标公司在其
首次公开发行股票并上市申请获得拟上市地相应监管机构的发行批文或其他同
等效力的批文之日起六（6）个月内，无论因任何原因导致没有完成在拟上市地证
券交易所的上市交易。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
理想万里晖将继续致力于前沿高端光伏设备的研发，在现有基础上延伸产业
链，为光伏和显示行业提供性能更先进、更具性价比的高端制造装备。
中微公司已形成三个维度扩展未来公司业务的布局规划：深耕集成电路关键
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设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会。本次
公司对外投资，系公司为完善业务布局而进行，通过对理想万里晖的投资，公司
有望与理想万里晖在泛半导体关键设备领域形成协同发展效应，该事项的发生有
其必要性和合理性，符合公司未来战略发展的方向，具有积极的战略意义，不会
对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
以上议案，请各位股东审议。
中微半导体设备（上海）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
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