证券代码：688012                     证券简称：中微公司




          中微半导体设备（上海）股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会会议资料




                     2022 年 8 月
中微半导体设备（上海）股份有限公司             2022 年第三次临时股东大会会议资料




               中微半导体设备（上海）股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》、
《中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制
定 2022 年第三次临时股东大会会议须知：
     一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

                                     2
中微半导体设备（上海）股份有限公司             2022 年第三次临时股东大会会议资料

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
     十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《中微半导体设备（上海）股份有限
公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
     特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合
国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日
参会者需根据上海市疫情防控要求，出示 48 小时内核酸检测阴性证明，并进行
体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。（具体防疫要求以股东大会
当日的上海市疫情防控要求为准。）




                                     3
中微半导体设备（上海）股份有限公司                       2022 年第三次临时股东大会会议资料




               中微半导体设备（上海）股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式
     1、会议时间：2022 年 8 月 26 日 14 点 30 分
     2、现场会议地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303
会议室
     3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 26 日
                                 至 2022 年 8 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议会议议案
      1.《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》
     （六）与会股东及股东代理人发言、提问
     （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
     （八）休会（统计表决结果）
     （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
     （十）见证律师宣读法律意见书

                                           4
中微半导体设备（上海）股份有限公司       2022 年第三次临时股东大会会议资料

     （十一）签署会议文件
     （十二）会议结束




                                     5
中微半导体设备（上海）股份有限公司                     2022 年第三次临时股东大会会议资料


       议案一 关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员
                                     会成员的议案


各位股东：
     原任董事杨征帆由于个人原因无法履职，巽鑫（上海）投资有限公司作为公
司持有 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名范晓宁为公司第
二届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规
和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事，
任期与公司第二届董事会任期一致。

     2022 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公
司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名范晓宁为公司第二
届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满
之日止。若范晓宁当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员及战略委员
会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

     范晓宁先生的简历如下。

     范晓宁：男，汉族，1983 年 5 月出生，中国人民大学法学院经济法学专业
毕业,研究生学历。曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司
投资经理,国开金融有限公司投资经理。现任华芯投资有限责任公司投资三部总
经理。截止公告披露日，范晓宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和
证券交易所的任何处罚。

     以上议案，请各位股东审议。




                                              中微半导体设备（上海）股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                                   2022 年 8 月 26 日
                                          6