证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技          公告编号：2019-003



             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
             第一届监事会第六次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
第一届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 7 日在公司 101 会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2019 年 8 月 1 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由蔡敏婕主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议
合法、有效。


      二、监事会会议审议情况
      本次会议由监事会主席蔡敏婕女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案:

      （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
      同意公司使用募集资金计人民币 3,489.28 万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，同意公司使用募集资金计人民币 486.25 万元置换公司以自筹资
金预先支付的发行费用。合计使用募集资金计人民币 3,975.53 万元置换前述预先
投入的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
金公告》（2019-001）。
   （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   同意公司使用额度不超过人民币 10.5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集
资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（2019-002）。




   特此公告。


                                   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 8 日