证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技         公告编号：2020-008



             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
               2019 年年度利润分配方案公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         每股分配比例
    A 股每股派发现金红利 0.875 元。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 73,984,360.62 元。经董事会决议，公司 2019 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.75 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
70,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 44.16%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    本公司于 2020 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公
司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本公司全体独立董事认为：
    1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状
况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑
目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿付能力或资
本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了
2019 年度利润分配方案；
    2、公司 2019 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明
确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者
的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当
干预公司决策的情形。
    （三）监事会意见
    本公司于 2020 年 3 月 9 日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利
润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。




             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                   2020 年 3 月 10 日